*ST京化(600889):公司第十二届董事会第一次会议决议公告(2026-035)
南京化纤股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026年 5月 7日以文档方式送达。 （三）本次董事会于 2026年 5月 13日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》； 公司第十二届董事会已于2026年5月13日经公司2025年年度股东会选举产生。经董事会审议，同意选举汪爱清为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会的议案》；根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，董事会同意选举成立第十二届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 公司第十二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会成员组成情况如下：
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 任期与公司第十二届董事会一致。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获得通过。 （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员和董事会秘书的议案》；1、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹泽云、顾明文、何宇、殷玲香为公司副总经理。 2、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任顾明文为公司财务负责人。 3、经公司董事会提名委员会审查、提名，董事会同意聘任居波为公司董事会秘书。 上述高级管理人员任期与公司第十二届董事会一致。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获得通过。 （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任郑卉为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会一致。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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