衢州发展(600208):购买董高责任险
衢州信安发展股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职权范围内更充分行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。方案基本如下： 一、保险方案 1、投保人：衢州信安发展股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关 责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：人民币10,000万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币80万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后 续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述权 限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第十二届董 事会第二十六次会议已分别审议《关于购买董高责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 三、对上市公司的影响 本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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