中国海防(600764):中国海防2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年05月13日 21:22:00 中财网

原标题:中国海防:中国海防2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2026-017
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,995,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	52.7694

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	374,096,613	99.7603	800,400	0.2134	98,400	0.0263

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当 选
2.01	陈远锦	373,418,932	99.5795	是
2.02	王松岩	373,352,500	99.5618	是
2.03	马晓民	373,409,491	99.5770	是
2.04	朱宏光	373,555,985	99.6161	是
2.05	夏军成	373,361,495	99.5642	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名 称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当 选
3.01	夏鹏	373,408,943	99.5769	是
3.02	郑震捷	373,414,439	99.5784	是
3.03	李成林	373,426,561	99.5816	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司董事 会独立董事津 贴的议案	45,064,152	98.0445	800,400	1.7414	98,400	0.2141

2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案 序号	议案名 称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	陈远锦	44,386,471	96.5701	是
2.02	王松岩	44,320,039	96.4255	是
2.03	马晓民	44,377,030	96.5495	是
2.04	朱宏光	44,523,524	96.8682	是
2.05	夏军成	44,329,034	96.4451	是

(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名 称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	夏鹏	44,376,482	96.5483	是
3.02	郑震捷	44,381,978	96.5603	是
3.03	李成林	44,394,100	96.5867	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼、李雪莹
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年5月14日