衢州发展(600208):第十二届董事会第二十六次会议决议
衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第二十六次会议于2026年5月10日以邮件、短信等方式发出通知， 于2026年5月13日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第 十二届董事会董事的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议审议通 过。 公司董事会近日收到董事长付亚民先生、董事陈英骅先生提交 的《辞任函》，详见公司公告2026-040号。 公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名孔 德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。 董事候选人简历详见附件。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董 高责任险的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议 审议，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。 全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审 议。 详见公司公告2026-041号。 （三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年5月29日(星期五)召开公司2026年第二次临时 股东会。 详见公司公告2026-042号。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2026年5月14日 附件： 孔德壮，男，1984年生，农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大工委主任，衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，2026年4月至今任衢州市工业控股集团有限公司党委副书记、董事、 副总经理。 黄涛，男，1987年生，工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有限公司副总经理，衢江区发改局副局长，衢江区重点项目建设服务中心主任，衢江区招商投资促进中心党组书记、主任，2025年12月至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员，2026年2月至今任衢州工业 发展集团有限公司董事长及总经理。 中财网
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