三角防务(300775):第四届董事会第七次会议决议
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第七次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12 名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司2026年度预计发生的日常关联交易事项， 为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会 议审议通过。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，关 联董事严建亚先生、严健先生回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-041）。 三、备查文件 《第四届董事会第七次会议决议》 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年5月14日 中财网
 |