金运激光(300220):2025年年度股东会决议
武汉金运激光股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、 本次股东会无否决议案情形； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开日期、时间：2026年5月14日 （1）现场会议时间：2026年5月14日下午3:00； （2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年5月14日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6 5、会议主持人：董事长梁萍女士 6、会议出席情况： 出席本次会议的本公司股东及授权代表共56人，代表股份 62,704,188股，占公司有表决权股份总数的41.4710%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共3人，代表公司股份62,367,270股，占公司有表决权股份总数的比例为41.2482%；本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计53人，代表公司股份336,918股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2228%。 公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会 议。 7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下： 1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 同意62,621,630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8683%； 反对61,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0985%；弃权20,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意254,360股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.4961%；反对61,758股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3303%；弃权20,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1736%。 2、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》 同意62,668,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9423%； 反对15,358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0245%；弃权20,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意300,760股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.2680%；反对15,358股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5584%；弃权20,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1736%。 3、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明的议案》 同意62,621,630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8683%； 反对61,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0985%；弃权20,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意254,360股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.4961%；反对61,758股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3303%；弃权20,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1736%。 4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 同意62,615,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8592%； 反对67,458股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权20,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意248,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股表决权股份总数的20.0221%；弃权20,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1736%。 5、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬（津贴）及拟定2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》 同意8,174,260股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9989%； 反对61,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7492%；弃权20,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2519%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意254,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.4664%；反对61,858股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3600%；弃权20,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1736%。 关联股东梁伟、梁萍回避表决。 6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年年度报 告>及其摘要的议案》 同意62,662,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9331%； 反对21,058股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0336%；弃权20,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0333%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意294,960股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.5465%；反对21,058股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2502%；弃权20,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2033%。 7、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构并支付2025年 度审计报酬的议案》 同意62,662,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9331%； 反对15,358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0245%；弃权26,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意294,960股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.5465%；反对15,358股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5584%；弃权26,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8951%。 8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 同意62,615,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8591%； 反对67,458股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权20,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0333%。 其中，中小投资者出席会议并具有效表决的股份为336,918股，表 决情况为：同意248,560股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.7746%；反对67,458股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.0221%；弃权20,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2033%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所指派韩雯律师、饶依依律师对本次股东会进行 见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《公司2025年年度股东会决议》； 2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2025年 年度股东会的法律意见书》。 武汉金运激光股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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