华策影视(300133):2025年年度股东会决议
浙江华策影视股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。 （二）会议出席情况 参加本次会议表决的股东共377名，代表有表决权股份603,944,818股，占公司总股本的32.2369%（已扣除截至股权登记日回购账户的股票数量，下同）。 其中：出席现场投票的股东6名，代表有表决权的股份586,950,301股，占公司总股本的31.3298%；通过网络投票的股东371名，代表有表决权的股份16,994,517股，占公司总股本的0.9071%。 本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。 中小股东共375名，代表公司有表决权的股份17,389,840股，占公司有表决权股份总数的0.9282%。 公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》； 同意600,962,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062%；反对2,790,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4620%；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,407,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8498%；反对2,790,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0456%；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1047%。 2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要； 同意600,936,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5018%；反对2,790,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4620%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,381,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6979%；反对2,790,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0456%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2565%。 3、审议通过了《2025年度财务决算报告》； 同意600,957,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5054%；反对2,798,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4634%；弃权188,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,402,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8239%；反对2,798,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0939%；弃权188,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0822%。 4、审议通过了《2025年年度财务审计报告》； 同意600,963,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5063%；反对2,792,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4624%；弃权188,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,408,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8555%；反对2,792,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0594%；弃权188,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851%。 5、审议通过了《2025年度利润分配预案》； 同意600,160,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3733%；反对3,663,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6067%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,605,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2361%；反对3,663,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0692%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。 6、审议通过了《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》； 同意602,210,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7128%；反对1,608,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2664%；弃权125,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。 其中，中小投资者表决结果为：同意15,655,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0246%；反对1,608,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2514%；弃权125,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7240%。 7、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；同意600,698,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4624%；反对3,053,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5055%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,143,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3293%；反对3,053,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5562%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1144%。 8、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》； 同意600,863,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4897%；反对2,825,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权256,600股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,308,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2782%；反对2,825,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2463%；弃权256,600股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4756%。 9、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；同意13,244,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.1614%；反对3,890,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.3717%；弃权255,100股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4669%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,244,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1614%；反对3,890,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3717%；弃权255,100股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%。 与本项议案有关联关系的股东傅梅城、杭州大策投资有限公司对该议案回避表决。 10、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》； 同意601,448,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5866%；反对2,370,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3925%；弃权125,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,893,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6437%；反对2,370,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6329%；弃权125,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7234%。 11、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；同意602,190,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7096%；反对1,620,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2683%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。 其中，中小投资者表决结果为：同意15,635,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9131%；反对1,620,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3169%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7700%。 本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 同意593,978,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3498%；反对9,746,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6139%；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。 其中，中小投资者表决结果为：同意7,423,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6890%；反对9,746,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0493%；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2617%。 本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 同意592,931,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1765%；反对10,831,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7935%；弃权181,200股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,376,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6694%；反对10,831,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2886%；弃权181,200股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0420%。 14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；同意599,823,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对3,911,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6476%；弃权210,800股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,268,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2977%；反对3,911,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4901%；弃权210,800股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2122%。 15、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 同意592,886,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1689%；反对10,844,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7956%；弃权214,400股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,331,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4072%；反对10,844,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3599%；弃权214,400股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2329%。 16、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》； 同意592,882,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1683%；反对10,844,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7956%；弃权218,000股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,327,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3871%；反对10,844,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3593%；弃权218,000股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2536%。 17、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》； 同意593,548,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2785%；反对10,173,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6846%；弃权222,900股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,993,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2135%；反对10,173,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5048%；弃权222,900股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2818%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：刘莹、陈家齐 3、结论性意见： 浙江华策影视股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江华策影视股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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