光明肉业(600073):光明肉业关于2025年年度股东会取消议案

时间：2026年05月15日 09:12:55 中财网

原标题:光明肉业:光明肉业关于2025年年度股东会取消议案的公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-031
上海光明肉业集团股份有限公司
关于2025年年度股东会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月19日
3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600073	光明肉业	2026/5/8

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号	议案名称
15	关于子公司资产优化暨关联交易的议案

2、取消议案原因
经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公司基于审慎性考虑，决定取消原定于2025年年度股东会审议的第15项议案《关于子公司资产优化暨关联交易的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2026年5月13日公告的股东会延期通知的其他事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	关于2025年度利润分配的议案	√
4	关于2026年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于2026年向交通银行股份有限公司上海 市分行及所属支行申请人民币25,000万元 综合授信额度的议案	√
6	关于2026年向上海农村商业银行股份有限 公司及所属支行申请人民币25,000万元综 合授信额度的议案	√
7	关于2026年向浦发银行股份有限公司上海 分行及所属支行申请人民币25,000万元综 合授信额度的议案	√
8	关于2026年控股子公司光明农牧科技有限 公司向银行申请综合授信的议案	√
9	关于2026年度为子公司提供担保额度预计 的议案	√
10	关于2026年度公司与子公司进行委托贷款 的议案	√
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》的议案	√
13	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
14	关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链 自动化改造项目投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见本公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；《光明肉业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）；《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2026-022）。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9
3、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年5月15日
? 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。

附件：
授权委托书
上海光明肉业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月
附件：
授权委托书
上海光明肉业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度财务决算报告
3	关于2025年度利润分配的议 案
4	关于2026年度预计日常关联 交易的议案
5	关于2026年向交通银行股份 有限公司上海市分行及所属 支行申请人民币25,000万元 综合授信额度的议案
6	关于2026年向上海农村商业 银行股份有限公司及所属支 行申请人民币25,000万元综 合授信额度的议案
7	关于2026年向浦发银行股份 有限公司上海分行及所属支 行申请人民币25,000万元综 合授信额度的议案
8	关于2026年控股子公司光明 农牧科技有限公司向银行申 请综合授信的议案
9	关于2026年度为子公司提供 担保额度预计的议案
10	关于2026年度公司与子公司 进行委托贷款的议案
11	关于购买董事、高级管理人员 责任险的议案
12	关于制定《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案
13	关于公司2026年度董事薪酬 方案的议案
14	关于银蕨农场有限公司对费 尼根工厂冷链自动化改造项 目投资的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。