ST宏达(002211):2025年度股东会决议
上海宏达新材料股份有限公司 2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第七届董事会 2、主持人：公司董事长徐国兴先生 3、股权登记日：2026年5月7日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14：00开始（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东119人，代表股份142,003,806股，占公司有表决权股份总数的32.8351%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份40,268,876股，占公司有表决权股份总数的9.3112%。通过网络投票的股东110人，代表股份101,734,930股，占公司有表决权股份总数的23.5238%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份12,931,011股，占公司有表决权股份总数的2.9900%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份8,606,700股，占公司有表决权股份总数的1.9901%。通过网络投票的中小股东109人，代表股份4,324,311股，占公司有表决权股份总数的0.9999%。 8、公司董事及高级管理人员出席了会议。 9、见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案： 提案1.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》 总表决情况： 同意141,769,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8352%；反对172,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,697,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1904%；反对172,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3371%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意141,769,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350%；反对173,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1220%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,696,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1881%；反对173,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3394%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意141,769,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8351%；反对173,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1219%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,696,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1888%；反对173,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3387%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意141,650,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7509%；反对292,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,577,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2639%；反对292,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2636%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案5.00《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》总表决情况： 同意141,655,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7548%；反对173,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1219%；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%。 中小股东总表决情况： 同意12,582,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3072%；反对173,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3387%；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3541%。 提案6.00《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 总表决情况： 同意141,755,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8253%；反对187,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,682,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0813%；反对187,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4461%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意141,755,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8253%；反对187,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,682,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0813%；反对187,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4461%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案8.00《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》总表决情况： 同意141,769,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8349%；反对173,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 中小股东总表决情况： 同意12,696,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1865%；反对173,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3410%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725%。 提案9.00《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意12,582,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3072%；反对173,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3387%；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3541%。 中小股东总表决情况： 同意12,582,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3072%；反对173,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3387%；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3541%。 三、律师出具的法律意见 本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、上海宏达新材料股份有限公司2025年度股东会决议； 2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2025年年度股东会之见证意见》。 上海宏达新材料股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
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