莱尔科技(688683):购买董事、高级管理人员责任险
广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。为进一步完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下： 一、董高责任险具体方案 （一）投保人：广东莱尔新材料科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）； （三）赔偿限额：不超过人民币 1亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）； （四）保险费用：不超过 30万元/年（具体以与保险公司协商确定的金额为准）； （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 三、已履行的审议程序 公司于 2026年 5月 13日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体董事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2026年 5月 15日 中财网
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