海天股份(603759):第五届董事会第六次会议决议
海天水务集团股份公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第六次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知于2026年5月13日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。 （三）本次会议于2026年5月14日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际收到表决票9张。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 因公司内部工作调整，刘华女士不再担任公司董事会秘书职务，其原定任期为2025年12月12日至2028年12月11日，刘华女士将继续担任公司财务负责人职务。 公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2026年5月15日 中财网
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