沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议
沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于2026年5月14日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、 职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、 董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱 视频参会。 4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 议案》 具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略 与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同 意将该议案提交本次董事会审议。 关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 2.审议《关于公司高级管理人员2025年度考核结果及薪酬 的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将 该议案提交本次董事会审议。 出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 3.审议《关于公司经理层2023-2025年任期考核结果及薪酬 的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将 该议案提交本次董事会审议。 出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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