爱普股份(603020):爱普香料集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案
爱普香料集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年5月28日 3. 股权登记日
1. 提案人：魏中浩先生 2. 提案程序说明 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，并于2026年4月29日公告了《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）。单独持有22.97%股份的股东魏中浩先生，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年5月14日，公司董事会收到股东魏中浩先生提交的《关于提请爱普香料集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，公司董事会于2026年5月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》，为提高会议效率、节约成本等，提请公司董事会将该议案作为临时提案提交2025年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。魏中浩先生单独持有公司22.97%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》作为新增的临时提案提交2025年年度股东会审议。 三、除了上述增加临时提案外，2026年4月24日公告的原股东会通知（公告编号：2026-019）事项和2026年4月29日公告的《爱普香料集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）事项不变（部分议案序号顺延调整）。 四、增加临时提案后股东会的有关情况 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年5月28日13时30分 召开地点：上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月28日 至2026年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
（2）公司2026年度薪酬方案将在股东会上予以说明； （3）议案7表决通过为议案9表决结果生效的前提。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-8已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。 议案9已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。 年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.09）、7、8、9、10（10.01） 4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01 应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2026年5月15日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 爱普香料集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件：授权委托书 授权委托书 爱普香料集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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