ST中装(002822):深圳市中装建设集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 2026年5月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，公司董事会于2026年4月23日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），对股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。 经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年5月14日（星期四）15:00在广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室召开，公司董事长龙吉生先生因公不能现场出席本次股东会，经半数以上董事共同推举由公司董事龙韵致女士主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格 （一）出席本次股东会人员的资格 1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下： 现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代表共212名，均为截至2026年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为461,059,983股，占公司有表决权股份总数的比例为29.1942%。 （1）出席现场会议的股东及股东代表 根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及代表共3名，均为截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为312,962,700.00股，19.8167% 占公司有表决权股份总数的比例为 。 （2）参加网络投票的股东 根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计209人，所持有表决权的股份数为148,097,283股，占公司有表决权股份总数的比例为9.3775%。 （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计209人，代表股份148,097,283股，占公司有表决权股份总数的9.3775%。 除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。 经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。 （二）本次股东会召集人的资格 根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 本次股东会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。 参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。 本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东会会议决议由出席会议的公司董事签名；会议记录由主持人及出席本次会议的公司董事、董事会秘书签名。 （二）表决结果 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果如下： 总表决结果：同意457,250,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1737%；反对3,727,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8085%；弃权82,122股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,287,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4274%；反对3,727,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5171%；弃权82,122股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。 2、审议通过了《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》表决结果如下： 总表决结果：同意457,272,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1785%；反对3,727,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8084%；弃权60,322股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,309,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4424%；反对3,727,422股，占出席本次股东会中小2.5169% 60,322 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0407%。 3、审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决结果：同意457,273,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1788%；反对3,699,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8025%；弃权86,222股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,311,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4435%；反对3,699,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4983%；弃权86,222股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。 4、逐项审议通过了《关于审议公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》各子议案 4.01审议公司董事2025年度薪酬的议案 表决结果如下： 总表决结果：同意457,237,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1710%；反对3,755,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8145%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,275,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4191%；反对3,755,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5358%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。 4.02审议董事长龙吉生先生2026年度薪酬方案的议案 表决结果如下： 总表决结果：同意145,255,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4476% 3,737,864 2.5076% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。 144,292,658 其中，中小投资者的表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的97.4310%；反对3,737,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5239%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。 本子议案涉及关联交易，关联股东上海恒涔企业管理咨询有限公司已回避表决。 4.03审议董事龙韵致女士2026年度薪酬方案的议案 表决结果如下： 总表决结果：同意145,255,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4476%；反对3,737,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5074%；弃权67,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,292,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4310%；反对3,737,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5237%；弃权67,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。 本子议案涉及关联交易，关联股东上海恒涔企业管理咨询有限公司已回避表决。 4.04审议董事庄展鑫先生2026年度薪酬方案的议案 表决结果如下： 总表决结果：同意457,234,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1702%；反对3,770,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8178%；弃权55,461股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,271,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4166%；反对3,770,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5459%；弃权55,461股（其中，因未投票默认弃权8,2000.0374% 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 4.05审议董事张兴亮先生2026年度薪酬方案的议案 表决结果如下： 457,237,758 总表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1710%；反对3,755,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8145%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,275,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4191%；反对3,755,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5358%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。 4.06审议董事刘志勇先生2026年度薪酬方案的议案 表决结果如下： 总表决结果：同意457,237,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1710%；反对3,755,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8145%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,275,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4191%；反对3,755,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5358%；弃权66,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。 5、审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》 总表决结果：同意457,279,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1800%；反对3,728,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8088%；弃权51,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,316,658股，占出席本次股东会中小97.4472% 3,728,864 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.5178%；弃权51,761股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350%。 6 2026 、审议通过了《关于审议 年度预计日常关联交易的议案》 总表决结果：同意145,296,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4751%；反对3,711,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4899%；弃权52,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,333,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4587%；反对3,711,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5060%；弃权52,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0352%。 本议案涉及关联交易，关联股东上海恒涔企业管理咨询有限公司已回避表决。 7、审议通过了《关于审议修改<公司章程>的议案》 总表决结果：同意457,281,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1805%；反对3,711,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8050%；弃权67,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,318,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4486%；反对3,711,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5060%；弃权67,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。 8、审议通过了《关于审议修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决结果：同意457,263,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1766%；反对3,728,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8088%；弃权67,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,301,139股，占出席本次股东会中小股97.4367% 3,728,983 东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的2.5179%；弃权67,161股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。 9 < 2026-2028 > 、审议通过了《关于审议公司未来三年（ 年）股东回报规划 的 议案》 总表决结果：同意457,437,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2143%；反对3,582,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7769%；弃权40,422股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。 其中，中小投资者的表决结果：同意144,474,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5540%；反对3,582,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4187%；弃权40,422股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273%。 经核查，本次股东会审议的议案7涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其余议案及其子议案已经出席会议股东所持有效表决权过半数通过；本次股东会审议的议案4的子议案4.02、子议案4.03和议案6涉及关联交易事项，关联股东已分别回避表决；本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。 本所律师认为，公司本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 本法律意见书正本一式三份。 （此页为《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字页，无正文） 广东华商律师事务所 负责人： 经办律师： 高 树 周 燕 刘丽萍 年 月 日 中财网
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