汇川技术(300124):召开2025年年度股东会的提示性公告
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00开始 （2）网络投票时间：2026年5月21日 2026 5 21 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 年 月 日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1 1 （）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 ）委托他人出席现场会议。
上述议案均已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 以上议案具体内容请见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。 三、会议登记事项 1.登记时间：2026年5月18日至2026年5月19日，9:00—18:00。 2.登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室 3.登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。 （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月19日18：00前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。 （5）公司不接受股东电话方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件3。 五、其他事项 联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室 （具体地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元101） 联系电话：0755-83185787 传真：0755-83185659 邮箱：[email protected] 2.本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。 六、备查文件 《公司第六届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十五日 附件： 1.《参加网络投票的具体操作流程》 2.《股东参会登记表》 3.《授权委托书》 公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托人对下述议案表决如下： 注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350124，投票简称：汇川投票 2.本次股东会没有需采取累积投票的提案。 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年5月21日的交易时间即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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