万祥科技(301180):2025年年度股东会会议文件
原标题:万祥科技:2025年年度股东会会议文件 文件目录 2025年年度股东会会议议程...........................................................................................................3 2025年年度股东会会议议案...........................................................................................................6 议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案..................................................................5 附件1：苏州万祥科技股份有限公司2025年度董事会工作报告..............................................6 议案二：关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算的议案.....................................14附件2：苏州万祥科技股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告..15议案三：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案................................................................21 议案四：关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案...........................22附件3：募集资金使用情况表.......................................................................................................29 议案五：关于公司2025年度利润分配预案的议案....................................................................32 议案六：关于公司2025年度拟向银行申请授信额度的议案....................................................33 议案七：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.......................................35议案八：关于公司2026年度向子公司提供担保的议案............................................................37 议案九：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案..............................................................................................................................................40 议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.........................................41议案十一：关于2025年度计提资产减值准备的议案................................................................42 苏州万祥科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告........................................................49 附件4：苏州万祥科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄鹏-已离任）...........50附件5：苏州万祥科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（顾月勤）....................56附件6：苏州万祥科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张莉-已离任）...........63附件7：苏州万祥科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王学浩）....................68附件8：苏州万祥科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘跃华）....................73苏州万祥科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14点30分 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00； 4、会议召集人：公司董事会 二、会议议程 1、参会人员签到、领取会议材料 2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、宣读并审议股东会议案
6、与会股东及股东代理人发言及提问 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8、计票人、监票人统计表决票 9、宣布表决结果和股东会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、签署会议文件 12、会议结束 议案一： 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现公司董事会对2025年度的工作进行回顾和总结，并对董事会2026年度的工作重点做了规划，具体内容详见会议附件1：《苏州万祥科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 苏州万祥科技股份有限公司 董事会 2026年5月22日 附件1： 苏州万祥科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，苏州万祥科技股份有限公司董事会（以下简称：“万祥科技”、“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将2025年度主要工作分述如下： 一、公司经营情况回顾 2025年，全球宏观经济环境依然复杂多变，挑战与机遇并存。消费电子行业在经历调整后步入温和复苏通道，市场逐步企稳；与此同时，全球能源转型浪潮澎湃，新能源行业保持强劲发展动能，清洁能源消费占比持续提升。在复杂多变的外部环境下，公司董事会与管理层带领全体员工凝心聚力、砥砺前行，持续深化消费电子领域的研发与产销，同时加大对新能源动力及储能业务的投入，积极应对外部挑战。通过一系列卓有成效的举措，公司不仅巩固了既有优势，也成功培育了新的增长点，为长远可持续发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入137,499.11万元，较去年同期增长26.43%；归属于上市公司股东的净利润-153.84万元，较去年同期增长90.61%，报告期内，公司在消费电子行业现有产品市场份额保持稳定，前期布局的新业务、新产品线本年度进展明显；新能源动力/储能业务本年度产能爬坡顺利，实现收入较大增长，亏损额度收窄，盈利能力得到改善；同时，微型锂离子电池板块中的小电芯业务已完成客户认证，相关订单逐步转化为公司利润。综上原因导致公司2025年净利润较去年增长。 （一）消费电子业务 2025年消费电子业务营业收入8.42亿元，与去年基本持平。这一成绩得益于公司在技术研发、团队建设和市场拓展上的全面发力。通过引入自动化、模具等高素质人才团队，公司实现产品技术突破，与多家头部客户达成深度合作，巩固了规模化发展基础。产品方面，笔电业务稳健增长，同时积极拓展穿戴设备，覆盖耳机、手表、眼镜、平板等细分市场，多个产品线表现亮眼。通过优化设计和提升制造效率，产品在性能、质量和成本上形成强劲竞争力，有力支撑市场拓展。此外，公司聚焦头部企业，突破供应商体系壁垒，拓宽业务边界，注入持续增长动力。通过整合资源、强化技术、深化合作，公司正稳步迈向行业领先地位，展现出强劲的发展潜力与竞争力。 面对日趋激烈的市场竞争，公司持续加大研发投入，加快产品技术创新升级。 此外，为适配全球化战略布局、拓宽国际市场空间、优化供应链布局，公司在越南布局建设生产基地，该基地于2025年逐步投产并进入产能爬坡阶段，后续随着产能持续释放、生产效率稳步提升，将有效降低运营成本、提升市场响应速度，进一步完善公司全球化产业布局。 （二）新能源动力/储能业务 2025年公司新能源动力/储能业务收入4.42亿元，同比增长130.18%。面对行业快速发展的机遇与挑战，公司始终以技术创新为核心战略，持续加大研发投入，着力打造高效、智能、可持续的技术创新平台。通过组建高水平研发团队、引进先进设备、与国内外知名科研机构合作，公司围绕动力及储能领域的关键技术，开展了一系列前瞻性与实用性并重的研发项目。这些项目推动了制造工艺的多项突破，显著降低了生产成本；同时，凭借精细化的成本控制与资源配置优化，公司实现了研发成果向经济效益的快速转化。 展望2026年度，随着国内新能源行业在全球范围内的竞争优势进一步凸显，公司新能源动力/储能业务有望继续保持高速增长态势，公司将持续推进工艺优化改善，着力提升产品良率与生产运营效率，助力公司整体盈利能力稳步提升。 二、董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 2025年全年，公司董事会共召开了7次董事会，审议通过了65项议案。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效，会议具体内容如下：
2025年度共召开了1次年度股东大会及1次临时股东会。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。 （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 2025年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律、法规对定期报告、独立董事的选举聘任、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委员会召开了6次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会议。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。 三、2026年董事会工作计划 2026年公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，努力推动公司的发展战略实施。 （一）深化全球布局，扩大海外产能 在当前国际经贸体系深刻调整的背景下，全球制造业产业链正经历重构。面对美国主导的关税壁垒升级与区域贸易协定重构的双重压力，公司主动适应“双循环”新发展格局，推进全球化战略转型。确立“国内核心枢纽+国际协同网络”的矩阵式布局，实现资源跨区域优化配置，构建高韧性供应链。目前，公司已在香港设立全资子公司，专注消费电子精密零组件的进出口贸易，拓展海外市场。 同时，顺应消费电子产业链向东南亚转移的趋势，在越南建设智能工厂，已于2025年逐步投产，进一步提升全球交付能力与抗风险水平。 （二）加强董高培训工作，提升履职能力 公司将积极组织并参加相关法律法规培训及规章制度的学习，进一步加深对各项法规的理解与认识，持续提高董事、高级管理人员的自律意识和日常工作的规范性。同时，通过系统化的培训安排，增强管理团队的风险防范意识，不断深化公司治理建设，提高决策的科学性与高效性，全面提升履职能力，切实保障全体股东利益与公司利益。 （三）大力引进人才，夯实人才储备体系 随着公司业务的高速发展以及新基地建设项目的逐步增加，公司对市场开拓、技术研发、资源整合、企业管理等方面的人才队伍建设提出了更高的要求。为此，公司将进一步加强人才培养与梯队建设工作，积极引进行业高端人才，持续完善公司的人才队伍结构。同时，公司将加大对员工的培训力度，鼓励员工积极参加行业会议、学术交流活动、展会等，及时了解行业市场动态与前沿技术，从而强化人才储备。此外，公司还将持续努力建立与业务战略相匹配的人力资源开发与管理职能团队，在人员结构、薪酬管理、考核标准、激励制度等方面搭建完善的制度体系，形成良性的内部竞争氛围，充分发挥人才对企业发展的重要支撑作用，最终实现人才与公司的共同成长。 （四）加大研发投入力度，创新驱动发展 公司董事会坚持创新驱动发展战略，紧密围绕消费电子业务、新能源动力/储能业务以及微型锂离子电池业务，进一步加大研发投入力度，重点面向下一代精密制造工艺、高能量密度微型锂离子电池开发等领域开展技术攻关；同时，公司将着力于优化研发人员结构，通过自主培养和外部引进结合的方式，加大研发人员的储备，为实现核心技术自主可控和持续迭代提供坚实保障。 （五）积极推动储备项目量产，强化竞争优势 公司将进一步完善研发与市场的联动机制，聚焦具备商业化条件的储备项目，高效调配资源，加速其规模化量产进程。通过优化生产工艺流程、提升自动化制造水平、强化供应链协作能力，公司将推动重点储备项目量产，巩固并扩大公司在细分市场的份额，强化市场竞争优势。 （六）构建良性互动机制，持续优化投资者关系管理 公司董事会高度重视投资者关系管理工作，持续通过多种渠道不断深化投资者关系管理，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻上级监管机构关于保护投资者的相关要求与指示精神，在信息披露规定允许的前提下，以证券部为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、设立投资者邮箱、运营互动易平台、组织股东会、举办业绩说明会、开展现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者进行互动交流。在此基础上，为投资者提供更全面了解公司发展战略、发展目标及实施路径的有效渠道，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者特别是中小投资者的切身利益。 （七）充分利用资本市场，优化资本运作 公司董事会将立足产业发展战略，充分利用上市公司平台优势，积极审慎地开展资本运作。公司将紧密围绕主营业务上下游以及应用领域，筛选符合公司长期发展战略的优质标的，通过并购、参股等方式，整合关键技术、市场渠道和产能资源，加大外延式发展。同时，公司将密切关注资本市场环境和政策导向，结合公司资金需求、财务状况，择机启动再融资工作，优化资本结构，推动公司可持续高质量发展。 特此报告！ 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 2026年5月22日 议案二： 关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算的议案 各位股东及股东代表： 依据相关法律、法规和规章，公司委托北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度财务报表》进行了审计。在审计过程中，公司董事会与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，听取了公司管理层关于公司2025年重大事项、财务情况和经营状况的报告，并就其关注的事项与年审会计师进行了充分沟通。在此基础上，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度财务报表》出具了标准无保留意见的审计报告。 据此公司编制完成了《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。具体内容详见会议附件2：《苏州万祥科技股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 苏州万祥科技股份有限公司 董事会 2026年5月22日 附件2： 苏州万祥科技股份有限公司 2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告 一、2025年度财务决算报告 2025年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司2025年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 2025年，公司实现营业收入137,499.11万元，较上年同期增长26.43%，归属于上市公司股东的净利润-153.84万元，较上年同期增长90.61%；实现营业利润721.77万元，比去年同期的-577.36万元增长225.01%；经营活动产生的现金流量净额-3,880.42万元，比去年同期的2,237.73万元下降273.41%。现将2025年决算数据（合并数据）报告如下： （一）2025年度主要财务指标 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
（三）2025末资产状况 单位：元 币种：人民币
（四）2025末负债情况 单位：元 币种：人民币
（五）股东权益情况 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
二、2026年度财务预算报告 （一）预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司2025年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2025年实际水平以及考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。 （二）预算编制基本假设 年度预算是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： （1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；（2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；（3）公司所处行业形势及市场行情无重大变化； （4）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化； （5）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。 （三）2026年度主要预算目标 （1）稳步推进公司各生产基地产能建设和爬坡，进一步挖掘产能潜力并提升生产效率，提高产品交付能力，增强客户黏性。 （2）持续深化精益管理，健全成本管理绩效评价考核，促进降本增效、规范管理，提高公司运营效率和盈利能力。 （3）随着公司新能源产业项目和微型锂离子电池业务客户认证的完成，公司将进一步维护客户关系、开拓新客户、完善产品矩阵及供应链，尽快完成产能爬坡，释放盈利能力，促进新能源和微型锂离子电池业务的发展和客户的快速增长。 （四）达成预算目标的保障措施 （1）加强生产经营和项目运营管理，确保生产按计划有序进行； （2）以市场需求为导向，加强市场开发与客户维护，积极开拓国内外市场，提升市场认可度和品牌影响力； （3）加强与价值链上下游的企业的战略合作，形成互惠共赢关系； （4）加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率； （5）持续加大研发创新投入，坚持技术创新，注重技术人才培养与引进，不断提升公司技术创新能力和产品市场竞争力； （6）继续优化管理和加强绩效考核，提升公司经营管理效率，助力目标实现。 苏州万祥科技股份有限公司 董事会 2026年5月22日 议案三： 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》已编制完成，现提交本次会议审议。 具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 苏州万祥科技股份有限公司 董事会 2026年5月22日 议案四： 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）编制了2025年度募集资金存放与使用专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为12.20 48,812.20 每股人民币 元，募集资金总额为人民币 万元，扣除与发行有关 的费用人民币5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“大华验字[2021]000766号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 币种：人民币
注2：截至2025年末募集资金账户应有余额较实有余额多0.33万元，主要系存在0.33万元利息在农业银行募集资金专户销户时已转出。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况及募集资金三方监管协议的签订和履行情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《苏州万祥科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，2021年12月万祥科技、保荐机构及签约银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。 （二）募集资金专户储存情况 截至2025年12月31日，万祥科技募集资金专户的存放情况如下： 单位：万元
（一）募投项目的资金使用情况 截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件3《募集资金使用情况表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为保障募投项目顺利进行，万祥科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 公司于2021年12月6日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元(不含增值税)，共计4,363.48万元。 对此，保荐机构东吴证券出具了专项审核意见，大华会计师事务所出具了“大华核字[2021]0012531号”《鉴证报告》。截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金3,709.70万元，已置换预先支付的发行费用653.78万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2024年12月10日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，对此，保荐机构东吴证券出具了专项核查意见。截至2025年12月8日，公司累计使用了12,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并已全部归还，该笔资金使用未超过12个月，公司已将本次募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，对此，保荐机构东吴证券出具了专项核查意见。截至2025年12月31日，公司已使用3,500.00万元用于暂时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年12月10日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经10,000 营，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 万元进行现金管理。在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。 暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截止至2025年12月9日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限已满，公司用于现金管理的本金及产生的收益已全部按期收回。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2025年12月31日，公司已发生的募投项目调整情况如下： （一）将原募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密结构件及消费电子精密组件项目” 2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2021年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原募投项目拟投资总额20,300.27万元，其中募集资金投资金额为10,000万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额22,780.27万元，其中使用募集资金10,000万元，具体情况如下表：（未完）  |