光电股份(600184):北方光电股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 17:16:10 中财网 |
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原标题: 光电股份:北方 光电股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600184 证券简称： 光电股份 公告编号：临2026-20
北方 光电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方 光电股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 485 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,708,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） | 35.8157 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孙峰（代行董事长职责）主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司董事会秘书（由董事孙峰代行）出席会议，公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 208,598,898 | 99.9476 | 44,200 | 0.0211 | 65,100 | 0.0313 |
2、议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 208,580,698 | 99.9389 | 54,600 | 0.0261 | 72,900 | 0.0350 |
3、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 208,540,298 | 99.9195 | 60,100 | 0.0287 | 107,800 | 0.0518 |
4、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 208,546,498 | 99.9225 | 61,800 | 0.0296 | 99,900 | 0.0479 |
5、议案名称：《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 22,563,041 | 99.3640 | 51,400 | 0.2263 | 93,000 | 0.4097 |
6、议案名称：《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 208,606,698 | 99.9513 | 45,100 | 0.0216 | 56,400 | 0.0271 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普通
股股东 | 186,000,757 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普通
股股东 | 14,503,263 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普通
股股东 | 8,076,678 | 98.4459 | 54,600 | 0.6655 | 72,900 | 0.8886 | | 其中:市值50万
以下普通股股东 | 2,233,402 | 95.5301 | 54,600 | 2.3354 | 49,900 | 2.1345 | | 市值50万以上
普通股股东 | 5,843,276 | 99.6079 | 0 | 0.0000 | 23,000 | 0.3921 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《2025年度董事会
工作报告》 | 22,598,141 | 99.5186 | 44,200 | 0.1946 | 65,100 | 0.2868 | | 2 | 《2025年度利润分
配方案》 | 22,579,941 | 99.4385 | 54,600 | 0.2404 | 72,900 | 0.3211 | | 3 | 《关于修订公司<董
事、高级管理人员
薪酬管理办法>的
议案》 | 22,539,541 | 99.2605 | 60,100 | 0.2646 | 107,800 | 0.4749 | | 4 | 《董事、高级管理
人员薪酬方案》 | 22,545,741 | 99.2878 | 61,800 | 0.2721 | 99,900 | 0.4401 | | 5 | 《关于调整2026年
度部分日常关联交
易额度的议案》 | 22,563,041 | 99.3640 | 51,400 | 0.2263 | 93,000 | 0.4097 | | 6 | 《未来三年（2026
年-2028年）股东回
报规划》 | 22,605,941 | 99.5530 | 45,100 | 0.1986 | 56,400 | 0.2484 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为186,000,757股，对上述议案已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、王天奇
(二)律师见证结论意见：
光电股份本次股东会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及 光电股份《章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
北方 光电股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
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