多瑞医药(301075):变更股东会召开地点
西藏多瑞医药股份有限公司 关于变更股东会召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议地点变更为“北京市东城区东长安街1号东方 君悦大酒店LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司2025年年 度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。 公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-045）。 因酒店接待任务需要，公司2025年年度股东会现场会议地点由“北 京市东城区东长安街1号东方君悦大酒店LG层千秋厅”变更为“北 京市东城区东长安街1号东方君悦大酒店LG层浮碧厅”。除现场会 议地点变更外，公司2025年年度股东会的召开方式、股权登记日、 会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审 议通过关于召开本次年度股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：2026年5月21日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年5月21日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月21日09:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权 他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2026年5月15日（星期五） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市东城区东长安街1号东方君悦大酒店LG 层浮碧厅 二、会议审议事项
详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网 站披露的相关公告。 三、现场股东会会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有 效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东 账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方 式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。 2、登记时间：2026年5月21日，上午9:30-10:00 3、登记地点：北京市东城区东长安街1号东方君悦大酒店LG 层浮碧厅 4、会议联系方式 联系人：敖博 联系电话：010-52075988 联系传真：0895-4892099 电子邮箱：[email protected] 联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二 办公楼11层1室 5、其他事项 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。 五、备查文件 （一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。 （二）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书； 附件3：参会股东登记表。 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026年5月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为“351075”，投票简称为“多瑞投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即09:15-09:25， 09:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2026年5月21日09:15-15:00 的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 本人（本单位） 作为西藏多瑞医药股份有限公司的股东， 附件2： 授权委托书 本人（本单位） 作为西藏多瑞医药股份有限公司的股东， 医药股份有限公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托 书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：
注：、每项议案只能有一个表决意见，请在同意或反对或弃权的栏目里划“√”； 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 4 、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） 附件3： 西藏多瑞医药股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
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