宏德股份(301163):2025年度股东会决议
江苏宏德特种部件股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2026年5月15日下午2:00 网络投票时间：2026年5月15日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2026年5月11日 6、现场会议主持人：杨金德先生 7、会议出席情况： （1）出席会议总体情况 股份数为43,420,755股，占公司股份总数的53.2117%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司有表决权的股份数为43,375,855股，占公司股份总数的53.1567%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东共17人，代表公司有表决权的股份数为44,900股，占公司股份总数的0.0550%。 （4）中小投资者投票情况 现场和网络投票出席会议的中小投资者共23人，代表公司有表决权的股份数为1,889,745股，占公司股份总数的2.3159%。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （5）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 北京市君致律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下： 1．审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 3．审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 4．审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 5．审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》 表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 6．审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 7．审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 8．审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 8.01审议通过《关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》 表决情况：同意43,397,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 8.02.审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》 关联股东杨金德回避表决。 表决情况：同意10,631,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7851%；反对22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2121%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,866,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所指派邓文胜律师、高烨涵律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议。 2、北京市君致律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2026年5月16日 中财网
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