万顺新材(300057):2025年度股东会决议
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间；现场会议于2026年5月15日（星期五）下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事洪玉敏女士因工作原因未出席本次会议，其余董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259,811,235股，占公司有表决权总股份数984,066,698股的26.4018%。参与本次股东会网络投票的股东共154人，代表股份2,993,335股，占公司有表决权总股份数的0.3042%。 出席本次股东会的股东及授权代表共计158人，代表公司股份 262,804,570股，占公司有表决权总股份数的26.7060%。其中，中小投资者及授权代表共计156人，代表公司股份32,677,269股，占公司有表决权总股份数的3.3206%。 二、议案审议情况 会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2025年年度报告及摘要》 总表决情况：同意262,242,682股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7862%；反对498,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。 中小股东总表决情况：同意32,115,381股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.2805%；反对498,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5267%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1928%。 （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东会上进行了述职 总表决情况：同意262,308,282股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8112%；反对433,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1649%；弃权63,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。 中小股东总表决情况：同意32,180,981股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.4812%；反对433,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3260%；弃权63,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1928%。 （三）审议通过《2025年度财务报告》 总表决情况：同意262,313,883股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8133%；反对426,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1624%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。 中小股东总表决情况：同意32,186,582股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.4984%；反对426,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1955%。 （四）审议通过《2025年度利润分配方案》 总表决情况：同意262,187,582股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7652%；反对546,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。 中小股东总表决情况：同意32,060,281股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.1119%；反对546,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6727%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2154%。 （五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意262,239,882股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7851%；反对496,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。 中小股东总表决情况：同意32,112,581股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.2719%；反对496,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5206%；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2075%。 （六）审议通过《关于增加2026年度担保额度预计的议案》 总表决情况：同意262,155,182股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7529%；反对553,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2106%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。 中小股东总表决情况：同意32,027,881股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.0127%；反对553,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6941%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2932%。 上述议案中，议案六经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、李志伟律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度股东会决议》； （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026年5月16日 中财网
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