ST思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 18:26:44 中财网 |
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原标题:
ST思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688053 证券简称：
ST思科瑞 公告编号：2026-015
成都思科瑞微电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：成都市高新区安泰四路 68号 19楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 |
| 普通股股东人数 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,766,144 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,766,144 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） | 61.7661 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 61.7661 |
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,419,877股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书秦竹林列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,670,937 | 99.8458 | 73,573 | 0.1191 | 21,634 | 0.0351 |
2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,668,437 | 99.8418 | 76,073 | 0.1231 | 21,634 | 0.0351 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,666,603 | 99.8388 | 78,407 | 0.1269 | 21,134 | 0.0343 |
4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 4,915,252 | 97.5259 | 102,858 | 2.0408 | 21,834 | 0.4333 |
5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,641,652 | 99.7984 | 102,858 | 0.1665 | 21,634 | 0.0351 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 关于续聘会计
师事务所的议
案 | 6,760
,372 | 98.575
3 | 76,07
3 | 1.1092 | 21,63
4 | 0.3155 |
| 3 | 关于2025年度
利润分配预案
的议案 | 6,758
,538 | 98.548
5 | 78,40
7 | 1.1432 | 21,13
4 | 0.3083 |
| 4 | 关于确认董事
2025年度薪酬
及2026年度董
事薪酬方案的
议案 | 4,915
,252 | 97.525
9 | 102,8
58 | 2.0408 | 21,83
4 | 0.4333 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；
2.本次审议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
3.关联股东成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司已对议案4进行了回避表决；
4.本次会议听取了《高级管理人员薪酬方案》以及各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：李豪、杨楚寒
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
