森赫股份(301056):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月15日 18:36:16 中财网

原标题:森赫股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-015
森赫电梯股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表23人，代表股份195,678,400股，占公司有表决权股份总数的73.3464％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份195,384,100股，占公司有表决权股份总数的73.2361％。通过网络投票的股东18人，代表股份294,300股，占公司有表决权股份总数的0.1103％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表20人，代表股份9,288,400股，占公司有表决权股份总数的3.4816％。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表2人，代表股份8,994,100股，占公司有表决权股份总数的3.3713%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份294,300股，占公司有表决权股份总数的0.1103％。

（二）公司全部董事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过了《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意9,282,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（六）审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意9,282,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9322％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意9,282,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，这三位股东合计所持有表决权的股份为186,390,000股，依法已回避表决。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意9,282,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：
同意9,277,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528％。

（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》总表决情况：
同意195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943％；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：
同意9,277,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528％。

本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、金伟影
（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会
2026年5月15日