宝莱特(300246):2025年度股东会决议
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议于2026年5月15日14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。 本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东74人，代表股份79,213,823股，占公司有表决权股份总数的30.2764%。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份77,249,926股，占公司有表决权股份总数的29.5257%。 通过网络投票的股东69人，代表股份1,963,897股，占公司有表决权股份总数的0.7506%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1,894,489股，占公司有表决权股份总数的0.7241%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份31,072股，占公司有表决权股份总数的0.0119%。 通过网络投票的中小股东68人，代表股份1,863,417股，占公司有表决权股份总数的0.7122%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,606,471股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为261,635,871股，下同。 二、提案审议情况 本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下： 1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案 公司独立董事在本次年度股东会上进行述职。 表决结果：同意79,194,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,875,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9865%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 东有效表决权股份总数的0.8973%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。 该提案获得通过。 2.00关于《2025年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意79,194,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,875,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9865%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8973%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。 该提案获得通过。 3.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意79,194,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,875,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9865%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8973%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。 该提案获得通过。 4.00关于公司 2025年度利润分配预案的议案 表决结果：同意79,104,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对19,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%；债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 弃权90,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,784,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2042%；反对19,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0135%；弃权90,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7823%。 该提案获得通过。 5.00关于公司 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案 表决结果：同意1,870,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7693%；反对122,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1204%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,770,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4389%；反对122,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4450%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。 本议案涉及的关联股东燕金元、王石、许薇已回避表决。 该提案获得通过。 6.00关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 表决结果：同意79,155,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258%；反对55,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,835,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8963%；反对55,600股，占出席本次股东会中小股债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 东有效表决权股份总数的2.9348%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1689%。 该提案获得通过。 7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意79,104,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对107,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1358%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,784,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2042%；反对107,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6796%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、张乐瑶律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2025年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年度股东会决议； 2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 2026年5月15日 中财网
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