惠威科技(002888):修订《公司章程》及部分治理制度

时间：2026年05月15日 19:02:11 中财网

原标题:惠威科技:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-017
广东惠威电声科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等议案。现将具体事项公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容，具体修订如下：

修订前	修订后
第一百二十条董事会召开临时董事会会议的通知 方式可以采用专人送出、传真、邮件（包括电子邮 件）等方式；通知时限为会议召开5日以前。 若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为 公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前 款通知方式及通知时限的限制。	第一百二十条董事会召开临时董事会会议的通 知方式可以采用专人送出、传真、邮件（包括电 子邮件）等方式；通知时限为会议召开3日以前。 若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不 受前款通知方式及通知时限的限制。
第一百五十二条公司设董事会秘书，负责公司股 东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资 料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职 责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应 当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本 章程的有关规定。	第一百五十二条公司设董事会秘书，负责公司股 东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东 资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 作等事宜。 董事会秘书应当具备财务、会计、审计、法律合 规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关 的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证 书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会 计师证书并且具有五年以上工作经验。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行 职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理 人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个
修订前	修订后
	人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 公司应当聘请证券事务代表、设立由董事会秘书 分管的董事会办公室、证券部，为董事会秘书依 法履职提供必要保障。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及 本章程的有关规定。

除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、修订部分公司治理制度的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

序号	公司制度名称（修订后）	类型	是否需要股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是，且需以特别决议审议通过
2	《董事会秘书工作制度》	修订	是，且需以特别决议审议通过
3	《战略委员会议事规则》	修订	否
4	《审计委员会议事规则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《提名委员会议事规则》	修订	否
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2026年5月16日