合肥高科(920718):2025年年度股东会决议
合肥高科科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月15日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路215号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 60,520,990股，占公司有表决权股份总数的66.75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6人，出席 6人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2026年度预计向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,543,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 （八）审议通过《关于补充确认2025年度日常性关联交易超出预计部分的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,543,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 （九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司2026年中期利润分配计划的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,543,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 （十六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,520,990股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：吴波、马慧 （三）结论性意见 合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 《合肥高科科技股份有限公司2025年年度股东会决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 15日 中财网
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