铁大科技(920541):2025年年度股东会决议
上海铁大电信科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月13日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 53人，持有表决权的股份总数 78,216,626股，占公司有表决权股份总数的 57.2177%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数161,122股，占公司有表决权股份总数的 0.1179%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,216,626股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,216,626股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,216,626股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （四）审议通过《关于公司2026年年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,216,626股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （五）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,055,504股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7940%；反对股数161,122股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2060%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （六）审议通过《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,216,626股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,059,826股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反对股数156,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （八）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,055,504股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7940%；反对股数161,122股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2060%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （九）审议通过《关于公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,059,826股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反对股数156,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数78,059,826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7995%；反对股数156,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数78,059,826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7995%；反对股数156,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十二）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 703,988股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.3755%；反对股数161,122股，占本次股东会有表决权股份总数的18.6245%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案涉及关联股东广东博源基金管理有限公司－中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）、成远及其一致行动人,一并回避表决；回避表决股份总数为77,351,516股。 （十三）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度预估的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 78,059,826股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反对股数156,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十四）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：严龙、徐萌阳 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、上海铁大电信科技股份有限公司 2025年年度股东会决议。 2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 15日 中财网
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