百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 19:16:04 中财网 |
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原标题: 百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600468 证券简称： 百利电气 公告编号：2026-014
天津百利特精电气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 620,803,863 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 57.0730 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张建新先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.董事会秘书刘佳莹女士列席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,907,243 | 99.6944 | 1,594,820 | 0.2568 | 301,800 | 0.0488 |
2.议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,906,143 | 99.6943 | 1,599,420 | 0.2576 | 298,300 | 0.0481 |
3.议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,889,443 | 99.6916 | 1,598,820 | 0.2575 | 315,600 | 0.0509 |
4.议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,868,943 | 99.6883 | 1,587,820 | 0.2557 | 347,100 | 0.0560 |
5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,989,743 | 99.7077 | 1,501,520 | 0.2418 | 312,600 | 0.0505 |
6.议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 615,149,077 | 99.0891 | 5,289,486 | 0.8520 | 365,300 | 0.0589 |
7.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 616,154,143 | 99.2510 | 4,374,220 | 0.7046 | 275,500 | 0.0444 |
8.议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,289,243 | 99.5949 | 2,189,920 | 0.3527 | 324,700 | 0.0524 |
9.议案名称：关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 618,759,843 | 99.6707 | 1,849,620 | 0.2979 | 194,400 | 0.0314 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | | 3 | 2025年年度报告及
摘要 | 39,282,573 | 95.3530 | 1,598,820 | 3.8809 | 315,600 | 0.7661 | | 4 | 2025年度利润分配
预案 | 39,262,073 | 95.3032 | 1,587,820 | 3.8542 | 347,100 | 0.8426 | | 5 | 关于续聘会计师事
务所的议案 | 39,382,873 | 95.5964 | 1,501,520 | 3.6447 | 312,600 | 0.7589 | | 7 | 关于提请股东会授
权董事会办理以简
易程序向特定对象
发行股票的议案 | 36,547,273 | 88.7134 | 4,374,220 | 10.6178 | 275,500 | 0.6688 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听
取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王君时、黄柏诚
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议审议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
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