达仁堂(600329):达仁堂2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 19:16:05 中财网 |
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原标题: 达仁堂: 达仁堂2025年年度股东会决议公告
证券代码：600329 证券简称： 达仁堂 公告编号：2026-019号
津药 达仁堂集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
(二) 股东会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街 21号津药 达仁堂集团现代中药产业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 594 | | 其中：A股股东人数 | 570 | | 境外上市外资股股东人数（S股） | 24 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,326,176 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 344,252,176 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S股） | 2,074,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.972 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 44.703 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.269 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
2、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财务官马健先生、首席制造官张宇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,179,176 | 99.380 | 27,900 | 0.008 | 45,100 | 0.013 | | S股 | 2,074,000 | 0.599 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | | 普通股合计： | 346,253,176 | 99.979 | 27,900 | 0.008 | 45,100 | 0.013 |
2、议案名称：公司 2025年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,178,776 | 99.380 | 27,500 | 0.008 | 45,900 | 0.013 | | S股 | 2,074,000 | 0.599 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | | 普通股合计： | 346,252,776 | 99.979 | 27,500 | 0.008 | 45,900 | 0.013 |
3、议案名称：公司 2025年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,178,976 | 99.380 | 27,500 | 0.008 | 45,700 | 0.013 | | S股 | 2,074,000 | 0.599 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | | 普通股合计： | 346,252,976 | 99.979 | 27,500 | 0.008 | 45,700 | 0.013 |
4、议案名称：公司 2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,212,376 | 99.390 | 26,800 | 0.008 | 13,000 | 0.004 | | S股 | 2,074,000 | 0.599 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | | 普通股合计： | 346,286,376 | 99.989 | 26,800 | 0.008 | 13,000 | 0.004 |
5、议案名称：“独立董事杨木光先生 2025年度酬劳为 5.5万元新币”的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,075,476 | 99.350 | 38,700 | 0.011 | 138,000 | 0.040 | | S股 | 2,056,500 | 0.594 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.005 | | 普通股合计： | 346,131,976 | 99.944 | 38,700 | 0.011 | 155,500 | 0.045 |
6、议案名称：“独立董事刘育彬先生 2025年度酬劳为 5.5万元新币”的议案审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,070,376 | 99.349 | 38,700 | 0.011 | 143,100 | 0.041 | | S股 | 2,056,500 | 0.594 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.005 | | 普通股合计： | 346,126,876 | 99.942 | 38,700 | 0.011 | 160,600 | 0.046 |
7、议案名称：“独立董事钟铭先生 2025年度酬劳为 5.5万元新币”的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,066,576 | 99.348 | 38,700 | 0.011 | 146,900 | 0.042 | | S股 | 2,056,500 | 0.594 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.005 | | 普通股合计： | 346,123,076 | 99.941 | 38,700 | 0.011 | 164,400 | 0.047 |
8、议案名称：公司董事 2025年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,130,376 | 99.366 | 42,900 | 0.012 | 78,900 | 0.023 | | S股 | 2,056,500 | 0.594 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.005 | | 普通股合计： | 346,186,876 | 99.960 | 42,900 | 0.012 | 96,400 | 0.028 |
9、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 18,301,248 | 89.402 | 29,000 | 0.142 | 66,400 | 0.324 | | S股 | 2,074,000 | 10.132 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | | 普通股合计： | 20,375,248 | 99.534 | 29,000 | 0.142 | 66,400 | 0.324 |
10、 议案名称：《关于公司 2026—2028年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,178,976 | 99.380 | 27,200 | 0.008 | 46,000 | 0.013 | | S股 | 2,074,000 | 0.599 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | | 普通股合计： | 346,252,976 | 99.979 | 27,200 | 0.008 | 46,000 | 0.013 |
11、 议案名称：公司获得银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 344,157,276 | 99.374 | 32,500 | 0.009 | 62,400 | 0.018 | | S股 | 2,056,500 | 0.594 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.005 | | 普通股合计： | 346,213,776 | 99.968 | 32,500 | 0.009 | 79,900 | 0.023 |
12、 议案名称：公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 17,924,563 | 87.562 | 417,685 | 2.040 | 54,400 | 0.266 | | S股 | 1,963,800 | 9.593 | 107,700 | 0.526 | 2,500 | 0.012 | | 普通股合计： | 19,888,363 | 97.156 | 525,385 | 2.567 | 56,900 | 0.278 |
13、 议案名称：公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 18,270,148 | 89.250 | 65,200 | 0.319 | 61,300 | 0.299 | | S股 | 2,056,500 | 10.046 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.085 | | 普通股合计： | 20,326,648 | 99.297 | 65,200 | 0.319 | 78,800 | 0.385 |
14、 议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 18,254,148 | 89.172 | 66,100 | 0.323 | 76,400 | 0.373 | | S股 | 2,056,500 | 10.046 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.085 | | 普通股合计： | 20,310,648 | 99.218 | 66,100 | 0.323 | 93,900 | 0.459 |
15、 议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 18,258,248 | 89.192 | 66,000 | 0.322 | 72,400 | 0.354 | | S股 | 2,056,500 | 10.046 | 0 | 0.000 | 17,500 | 0.085 | | 普通股合计： | 20,314,748 | 99.238 | 66,000 | 0.322 | 89,900 | 0.439 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 16.01 | 关于选举翟淑萍女士
为公司独立董事的议
案 | 343,271,973 | 99.118 | 是 |
(三) A股股东现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 325,855,528 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 18,356,848 | 99.7836 | 26,800 | 0.1456 | 13,000 | 0.0708 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 2,857,280 | 98.6262 | 26,800 | 0.9250 | 13,000 | 0.4488 | | 市值50万以
上普通股股 | 15,499,568 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 东 | | | | | | |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 公司2025年度
利润分配预案 | 20,43
0,848 | 99.806 | 26,80
0 | 0.131 | 13,00
0 | 0.064 | | 9 | 公司与有关关
联方进行经常
性普通贸易往
来的关联交易
合同的议案 | 20,37
5,248 | 99.534 | 29,00
0 | 0.142 | 66,40
0 | 0.324 | | 10 | 《关于公司
2026—2028 年
股东回报规划》
的议案 | 20,39
7,448 | 99.642 | 27,20
0 | 0.133 | 46,00
0 | 0.225 | | 12 | 公司与天津医
药集团财务有
限公司续签《金
融服务协议》的
关联交易议案 | 19,88
8,363 | 97.156 | 525,3
85 | 2.567 | 56,90
0 | 0.278 | | 13 | 公司按持股比
例为津药太平
医药有限公司
向非关联方金
融机构提供担
保的关联交易
议案 | 20,32
6,648 | 99.297 | 65,20
0 | 0.319 | 78,80
0 | 0.385 | | 14 | 公司按持股比
例为天津中新
医药有限公司
向非关联方金
融机构提供担
保的关联交易
议案 | 20,31
0,648 | 99.218 | 66,10
0 | 0.323 | 93,90
0 | 0.459 | | 15 | 公司按持股比
例为天津中新
医药有限公司
向关联方金融
机构天津医药 | 20,31
4,748 | 99.238 | 66,00
0 | 0.322 | 89,90
0 | 0.439 | | | 集团财务有限
公司提供担保
的关联交易议
案 | | | | | | |
2、累积投票议案
(1)、关于选举独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 16.01 | 关于选举翟淑萍女士
为公司独立董事的议
案 | 17,416,445 | 85.080 | 是 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第9、12、13、14、15项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第9、12、13、14、15项议案的表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：徐涛、刘颖
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
津药 达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
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