*ST棒杰(002634):2025年度股东会决议

时间：2026年05月15日 19:31:15 中财网

原标题:*ST棒杰:2025年度股东会决议公告

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-056
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形。

（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年05月15日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

(2)会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

(3)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

(5)会议主持人：公司董事长曹远刚先生。

(6)本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共126人，代表股份
138,447,559股，占公司有表决权股份总数的30.7837%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份91,588,877股，占公司有表决权股份总数的20.3647%；通过网络投票出席会议的股东124人，代表股份46,858,682股，占公司有表决权股份总数的10.4190%。

出席本次股东会的中小投资者125人，代表股份46,858,782股，占公司有表决权股份总数的10.4190%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为459,352,513股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为9,608,820股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为449,743,693股。）
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议（董事郑维先生、董事刘俊先生、董事刘姣女士、独立董事沈文忠先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。

国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。

二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意137,957,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6461%；反对447,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3229%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东表决情况：
同意46,368,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9543%；反对447,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9541%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项不需审议。

2、审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意137,959,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6475%；反对464,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3357%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东表决情况：
同意46,370,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9586%；反对464,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9917%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意137,931,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6276%；反对467,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3375%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东表决情况：
同意46,343,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8997%；反对467,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9973%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意137,902,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6063%；反对466,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369%；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。

中小股东表决情况：
同意46,313,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8367%；反对466,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9953%；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1680%。

5、审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意137,923,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6217%；反对475,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3435%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东表决情况：
同意46,334,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8822%；反对475,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0148%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值的议案》
总表决情况：
同意137,923,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6217%；反对475,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3435%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东表决情况：
同意46,334,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8822%；反对475,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0148%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：
同意137,900,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6045%；反对468,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。

中小股东表决情况：
同意46,311,282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8316%；反对468,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005%；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1680%。

8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意137,950,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6407%；反对449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3244%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东表决情况：
同意46,361,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9385%；反对449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9584%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

9、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
总表决情况：
同意137,900,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6048%；反对495,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权28,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

中小股东表决情况：
同意46,311,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8324%；反对495,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0566%；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权28,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1110%。

10、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意137,927,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6241%；反对497,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3591%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东表决情况：
同意46,338,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8894%；反对497,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0608%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

公司董事会向本次年度股东会汇报《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本事项不需审议。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所许锐锋律师、张依航律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年5月15日