铭科精技(001319):2025年年度股东会决议
铭科精技控股股份有限公司 关于 2025年年度股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30 2、召开地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：董事会 5、主持人：董事,董事长夏录荣先生 6、网络投票时间：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15日下午3:00。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共57人，代表有表决权的公司股份数合计82,076,200股，占公司有表决权股份总数141,400,000股的58.0454%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为81,797,000股，占公司有表决权股份总数141,400,000股的57.8479%；通过网络投票的股东共54人，代表有表决权的公司股份数合计为279,200股，占公司有表决权股份总数141,400,000股的0.1975%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共55人，代表有表决权的公司股份数合计为2,876,300股，占公司有表决权股份总数141,400,000股的2.0342%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份2,597,100股，占公司有表决权股份总数141,400,000股的1.8367%；通过网络投票的股东279,200股，占公司有表决权股份总数141,400,000股的0.1975%。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决情况：同意82,008,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9175%；反对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 （二）审议通过了《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 表决情况：同意82,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 （三）审议通过了《关于 2025年度财务决算报告》 表决情况：同意82,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 （四）审议通过了《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的议案》 表决情况：同意82,008,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意2,808,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6567%；反对67,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3433%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 （五）审议通过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意82,006,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9146%；反对69,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东表决情况：同意2,806,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5628%；反对69,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4198%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0174%。 （六）审议通过了《关于 2026年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意82,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东表决情况：同意2,808,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6533%；反对67,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3363%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0104%。 （七）审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意82,004,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9129%；反对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 中小股东表决情况：同意2,804,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5142%；反对67,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3363%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1495%。 （八）审议通过了《关于确认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对71,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4963%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 中小股东表决情况：同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对71,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4963%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 本议案关联股东已回避，合计回避表决的股份数量为79,199,900股。 （九）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决情况：同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对71,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4963%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 中小股东表决情况：同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对71,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4963%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 本议案关联股东已回避，合计回避表决的股份数量为79,199,900股。 （十）审议通过了《关于 2026年日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4650%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。 中小股东表决情况：同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4650%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。 本议案关联股东已回避，合计回避表决的股份数量为79,199,900股。 具体内容详见2026年04月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。 （十一）审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意82,005,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9132%；反对70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东表决情况：同意2,805,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5246%；反对70,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4650%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0104%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）见证律师姓名：汤海龙、宋旭博 （三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、铭科精技控股股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
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