建设工业(002265):2025年度股东会决议

时间：2026年05月15日 20:01:27 中财网

原标题:建设工业:2025年度股东会决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-015
建设工业集团（云南）股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的 议案》	810,219,447	99.9775	172,500	0.0213	10,200	0.0013	审议 通过
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的 议案》	810,279,647	99.9849	105,100	0.0130	17,400	0.0021	审议 通过
3.00	《关于<2025年度利润分配预案>的议 案》	810,290,947	99.9863	98,600	0.0122	12,600	0.0016	审议 通过
4.00	《关于公司<薪酬管理办法>的议案》	810,193,147	99.9742	183,600	0.0227	25,400	0.0031	审议 通过
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议 案》	810,213,147	99.9767	165,800	0.0205	23,200	0.0029	审议 通过

（2）中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	3,913,786	95.5401	172,500	4.2109	10,200	0.2490
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	3,973,986	97.0096	105,100	2.5656	17,400	0.4248
3.00	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	3,985,286	97.2855	98,600	2.4069	12,600	0.3076
4.00	《关于公司<薪酬管理办法>的议案》	3,887,486	94.8981	183,600	4.4819	25,400	0.6200
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	3,907,486	95.3863	165,800	4.0474	23,200	0.5663

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2026年 5月 16日