琏升科技(300051):2026年第二次临时股东会决议
琏升科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形 2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2026 4 30 “ ” 年 月 日，琏升科技股份有限公司（以下简称公司）以公告方 式向全体股东发出2026年第二次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通2026-036 知》（公告编号： ）。 2026年5月15日，公司2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中： 1 2026 5 15 14:50 、现场会议于 年 月 日 起在四川省成都市武侯区益州大道 555号4栋4楼会议室召开 2、网络投票时间为2026年5月15日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00 本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份76,116,776股，占公司有表决权股份总数的20.4605%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份60,556,166股，占公司有表决权股份总数的16.2778%。出席本次股东会的海南琏升科技有限公司、王新、杨苹、雷理程、叶茂、吴艳兰、陈思蕾为关联股东，对本次股东会所涉议案2.00回避表决。 通过网络投票的股东84人，代表股份15,560,610股，占公司有表决权股份总数的4.1828%。 2、中小股东出席的总体情况： 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份22,315,210股，占公司有表决权股份总数的5.9984%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,754,600股，占公司有表决权股份总数的1.8157%。 通过网络投票的中小股东84人，代表股份15,560,610股，占公司有表决权股份总数的4.1828%。 二、议案审议及表决情况 经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决： 1．审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》 总表决情况： 同意76,030,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8873%；83,202 0.1093% 2,600 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东总表决情况： 同意22,229,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6155%；反对83,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3728%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0117%。 2．审议通过《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 总表决情况： 同意22,080,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5406%；反对99,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4472%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 中小股东总表决情况： 同意22,080,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5406%；反对99,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4472%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 3．审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意76,095,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723%；反对18,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 中小股东总表决情况： 同意22,294,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9054%；反对18,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 三、法律意见 本次股东会由北京中伦(成都)律师事务所指派的李磊律师、冯诗仪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京中伦（成都）律师事务所法律意见书； 3、其他相关文件。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十五日 中财网
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