天和防务(300397):西安天和防务技术股份有限公司2025年年度股东会决议
西安天和防务技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由2026年4月22日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议作出决议召集，公司董事会已于2026年4月24日、4月28日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2026年5月15日（星期五）15:30在西安市高新区西部大道158号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共230人，代表股份156,746,780股，占公司有表决权股份总数的30.2812%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份149,716,810股，占公司有表决权股份总数的28.9231%；参加网络投票的股东225人，代表股份7,029,970股，占公司有表决权股份总数的1.3581%。 中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）共228人，代表公司股份11,027,780股，占公司有表决权股份总数的2.1304%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,997,810股，占公司有表决权股份总数的0.7723%；通过网络投票的股东225人，代表股份7,029,970股，占公司有表决权股份总数的1.3581%。 管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下： 1.审议通过《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》 表决结果：同意156,037,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5473%；反对519,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3314%；弃权190,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,318,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5653%；反对519,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7099%；弃权190,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7247%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 2.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意156,013,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5322%；反对651,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4157%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,294,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3504%；反对651,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9087%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7409%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 3.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意156,013,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5322%；反对343,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2191%；弃权389,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2487%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,294,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3504%；反对343,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1140%；弃权389,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5356%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 4.审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意156,119,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5995%；反对519,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3314%；弃权108,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,400,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3080%；反对519,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7099%；弃权108,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9821%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 5.审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意156,075,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5717%；反对589,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3762%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权其中，中小投资者表决结果：同意10,356,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9117%；反对589,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3474%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7409%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 6.审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》表决结果：同意154,556,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6027%；反对2,108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3450%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%。 其中，中小投资者表决结果：同意8,837,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1383%；反对2,108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1172%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7445%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 7.审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意6,749,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1825%；反对648,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6591%；弃86,700 2,000 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1584%。 其中，中小投资者表决结果：同意6,749,770股，占出席本次股东会中小股东有90.1825% 648,100 效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的8.6591%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1584%。 出席本次股东会的关联股东贺增林先生、刘丹英女士、张发群先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计149,262,210股。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 8.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意156,058,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5611%；反对519,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%；弃权169,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,339,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7612%；反对519,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7063%；弃权169,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5325%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 9.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意156,118,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5992%；反对545,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3481%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,399,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3026%；反对545,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9475%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7499%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 10.审议通过《关于调整优化公司投资项目的议案》 156,114,280 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5965%；反对545,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3479%；弃权87,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,395,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2645%；反对545,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9457%；弃权87,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7898%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 11.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意156,115,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5970%；反对520,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3317%；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。 其中，中小投资者表决结果：同意10,396,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2717%；反对520,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7154%；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0129%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所 （二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣 （三）结论性意见： 1.本次股东会的召集、召开程序合法有效； 3.本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《西安天和防务技术股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2. 2025 《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司年年度股东会的法律意见书》。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
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