松霖科技(603992):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 20:36:00 中财网 |
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原标题: 松霖科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：603992 证券简称： 松霖科技 公告编号：2026-045
厦门 松霖科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
(二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,582,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 73.9394 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长周华松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,510,629 | 99.9779 | 43,200 | 0.0131 | 29,026 | 0.0090 |
2、议案名称：关于公司董事、监事 2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,501,464 | 99.9751 | 74,800 | 0.0228 | 6,591 | 0.0021 |
3、议案名称：关于公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案审议结果：通过
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,501,464 | 99.9751 | 74,800 | 0.0228 | 6,591 | 0.0021 |
4、议案名称：关于续聘 2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,510,529 | 99.9779 | 66,300 | 0.0202 | 6,026 | 0.0019 |
5、议案名称：关于 2025年利润分配方案及 2026年中期利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,510,529 | 99.9779 | 43,300 | 0.0132 | 29,026 | 0.0089 |
6、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,502,464 | 99.9754 | 73,800 | 0.0225 | 6,591 | 0.0021 |
7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,505,064 | 99.9762 | 43,200 | 0.0131 | 34,591 | 0.0107 |
8、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案
8.1议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,501,564 | 99.9751 | 75,265 | 0.0229 | 6,026 | 0.0020 |
8.2议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,465,364 | 99.9641 | 110,900 | 0.0338 | 6,591 | 0.0021 |
8.3议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,465,364 | 99.9641 | 111,465 | 0.0340 | 6,026 | 0.0019 |
8.4议案名称：关于修订《投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,464,364 | 99.9638 | 110,900 | 0.0338 | 7,591 | 0.0024 |
9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,501,464 | 99.9751 | 74,800 | 0.0228 | 6,591 | 0.0021 |
10、 议案名称：关于制定《股东分红回报规划（2026-2028年度）》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 327,510,529 | 99.9779 | 43,300 | 0.0132 | 29,026 | 0.0089 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例（%） | 是否
当选 | | 11.01 | 关于选举周华松先生为第四届
董事会非独立董事的议案 | 327,809,723 | 100.0692 | 是 | | 11.02 | 关于选举吴文利女士为第四届
董事会非独立董事的议案 | 326,790,408 | 99.7580 | 是 | | 11.03 | 关于选举陈斌先生为第四届董
事会非独立董事的议案 | 326,790,704 | 99.7581 | 是 | | 11.04 | 关于选举魏凌女士为第四届董
事会非独立董事的议案 | 326,790,702 | 99.7581 | 是 | | 11.05 | 关于选举粘本明先生为第四届
董事会非独立董事的议案 | 326,790,408 | 99.7580 | 是 |
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例（%） | 是否
当选 | | 12.01 | 关于选举刘杨树先生为第四届 | 326,991,498 | 99.8194 | 是 | | | 董事会独立董事的议案 | | | | | 12.02 | 关于选举王兰女士为第四届董
事会独立董事的议案 | 326,991,194 | 99.8193 | 是 | | 12.03 | 关于选举刘斌先生为第四届董
事会独立董事的议案 | 326,991,202 | 99.8193 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 2 | 关于公司董事、监事
2025年度薪酬执行情况
的议案 | 5,946,194 | 98.6496 | 74,800 | 1.2409 | 6,591 | 0.1095 | | 3 | 关于公司2026年度董事
及高级管理人员薪酬考
核方案的议案 | 5,946,194 | 98.6496 | 74,800 | 1.2409 | 6,591 | 0.1095 | | 4 | 关于续聘2026年度会计
师事务所的议案 | 5,955,259 | 98.8000 | 66,300 | 1.0999 | 6,026 | 0.1001 | | 5 | 关于2025年利润分配方
案及2026年中期利润分
配预案的议案 | 5,955,259 | 98.8000 | 43,300 | 0.7183 | 29,026 | 0.4817 | | 6 | 关于募集资金投资项目
结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议
案 | 5,947,194 | 98.6662 | 73,800 | 1.2243 | 6,591 | 0.1095 | | 7 | 关于变更注册资本、经营
范围暨修订《公司章程》
部分条款的议案 | 5,949,794 | 98.7094 | 43,200 | 0.7167 | 34,591 | 0.5739 | | 9 | 关于提请股东会授权董
事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票
的议案 | 5,946,194 | 98.6496 | 74,800 | 1.2409 | 6,591 | 0.1095 | | 10 | 关于制定《股东分红回报
规划（2026-2028年度）》
的议案 | 5,955,259 | 98.8000 | 43,300 | 0.7183 | 29,026 | 0.4817 |
2、累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 11.01 | 关于选举周华松先生为第四
届董事会非独立董事的议案 | 6,254,453 | 103.7638 | 是 | | 11.02 | 关于选举吴文利女士为第四
届董事会非独立董事的议案 | 5,235,138 | 86.8529 | 是 | | 11.03 | 关于选举陈斌先生为第四届
董事会非独立董事的议案 | 5,235,434 | 86.8579 | 是 | | 11.04 | 关于选举魏凌女士为第四届
董事会非独立董事的议案 | 5,235,432 | 86.8578 | 是 | | 11.05 | 关于选举粘本明先生为第四
届董事会非独立董事的议案 | 5,235,138 | 86.8529 | 是 |
(2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 12.01 | 关于选举刘杨树先生为第
四届董事会独立董事的议
案 | 5,436,228 | 90.1891 | 是 | | 12.02 | 关于选举王兰女士为第四
届董事会独立董事的议案 | 5,435,924 | 90.1841 | 是 | | 12.03 | 关于选举刘斌先生为第四
届董事会独立董事的议案 | 5,435,932 | 90.1842 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案7、议案10,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；其余议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12。
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
5、本次会议还听取了《2025年度独立董事履职报告》
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、张雯泽
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门 松霖科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
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