雄韬股份(002733):2025年年度股东会会议决议
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025年年度股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：公司董事长张华农先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）、会议的出席情况 1、出席本次股东会的股东（代理人）共计307人，共计代表股份144,729,160股，占公司股本总额的38.3078％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份124,108,439股，占公司股本总额的32.8498％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东304人，代表股份20,620,721股，占公司股本总额的5.4580％。 2、出席本次股东会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共306人，代表股份20,620,921股，占公司股本总额的5.4581％。 3、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意144,517,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8535%；反对196,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。 中小股东总表决情况：同意20,408,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9714%；反对196,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9519%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。 2、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》； 表决结果：同意144,507,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8472%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 中小股东总表决情况：同意20,399,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9273%；反对204,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9932%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中3、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意144,520,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8555%；反对192,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 中小股东总表决情况：同意20,411,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9860%；反对192,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9345%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0795%。 4、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》； 表决结果：同意144,519,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554%；反对192,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况：同意20,411,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9850%；反对192,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9345%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。 5、审议通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的》； 表决结果：同意144,477,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258%；反对203,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。 中小股东总表决情况：同意20,368,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7775%；反对203,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9878%；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2347%。 6、审议通过《关于制订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；表决结果：同意135,763,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8051%；反对8,800,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0806%；弃权165,400股中小股东总表决情况：同意11,655,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5205%；反对8,800,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6774%；弃权165,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8021%。 7、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》； 表决结果：同意20,192,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9244%；反对265,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2880%；弃权162,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7875%。 中小股东总表决情况：同意20,192,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9244%；反对265,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2880%；弃权162,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7875%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司2025年年度股东会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2026年5月18日 中财网
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