大富科技(300134):2025年年度股东会决议
|
时间：2026年05月18日 00:06:12 中财网 |
|
原标题:
大富科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：300134 证券简称：
大富科技 公告编号：2026-039
大富科技（安徽）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2
．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
1 2026 5 18 15:30
（）现场会议时间： 年月 日下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 5 18 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00
年月 日上午 — ， — ，下午 — ；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5
．会议主持人：董事长韩玉军先生。
6．公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提2025 2026 4 27
请召开 年年度股东会的议案》，相关公告已于 年月 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7
．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占25.0000% 156
公司有效表决权总股份数的 ；通过网络投票出席会议的股东共 名，代表股份156,076,184股，占公司有效表决权总股份数的20.3357%；中小股东共155名，代表股份18,698,020股，占公司有效表决权总股份数的2.4362%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：1. 2025
《关于 年度董事会工作报告的议案》
| 表决情况 | | | 表决
结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 347,562,286 | 99.8884% | 348,400 | 0.1001% | 40,000 | 0.0115% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,309,620 | 97.9228% | 348,400 | 1.8633% | 40,000 | 0.2139% |
回避表决情况：无
2. 2025
《关于 年度利润分配预案的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,572,478 | 99.8913% | 366,208 | 0.1052% | 12,000 | 0.0034% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,319,812 | 97.9773% | 366,208 | 1.9585% | 12,000 | 0.0642% |
回避表决情况：无
3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,573,378 | 99.8916% | 366,108 | 0.1052% | 11,200 | 0.0032% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,320,712 | 97.9821% | 366,108 | 1.9580% | 11,200 | 0.0599% |
回避表决情况：无
4. 《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,572,878 | 99.8914% | 366,208 | 0.1052% | 11,600 | 0.0033% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,320,212 | 97.9794% | 366,208 | 1.9585% | 11,600 | 0.0620% |
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5. 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 18,330,820 | 98.0362% | 354,900 | 1.8981% | 12,300 | 0.0658% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,330,820 | 98.0362% | 354,900 | 1.8981% | 12,300 | 0.0658% |
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司已对该议案回避表决，关联股东蚌埠市城市投资控股有限公司未参与此次投票。
6. 《关于董事长薪酬的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,560,578 | 99.8879% | 378,008 | 0.1086% | 12,100 | 0.0035% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,307,912 | 97.9136% | 378,008 | 2.0216% | 12,100 | 0.0647% |
回避表决情况：无
7. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,554,678 | 99.8862% | 378,008 | 0.1086% | 18,000 | 0.0052% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,302,012 | 97.8821% | 378,008 | 2.0216% | 18,000 | 0.0963% |
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：
大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．
大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会决议
2．广东信达律师事务所关于
大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董事会
2026年5月18日
中财网
