佳讯飞鸿(300213):2025年度股东会决议
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9：15—15：00。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室 5、会议召集人：公司第七届董事会 6、会议主持人：公司董事长林菁先生 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共166人，所持股份73,573,302股，占公司有表决权股份总数的12.3785%。 2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，所持股份68,723,702股，占公司有表决权股份总数的11.5625%。 3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共162人，所持股份4,849,600股，占公司有表决权股份总数的0.8159%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共165人，所持股份19,575,200股，占公司有表决权股份总数的3.2935%。 5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6197%；反对976,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3267%；弃权39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0536%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8123%；反对976,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9864%；弃权39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2013%。 本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》 表决结果：同意72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6197%；反对976,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3267%；弃权39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0536%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8123%；反对976,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9864%；弃权39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2013%。 本议案获得通过。 3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意72,540,402股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5961%；反对992,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3486%；弃权40,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0553%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,542,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7234%；反对992,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0687%；弃权40,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2079%。 本议案获得通过。 4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意72,584,802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6564%；反对774,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0524%；弃权214,200股，0.2911% 占出席会议有效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,586,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9502%；反对774,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9555%；弃权214,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0942%。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意72,756,602股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8900%；反对774,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0524%；弃权42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0576%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,758,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8279%；反对774,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9555%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2166%。 本议案获得通过。 6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意72,532,202股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5849%；反对825,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1221%；弃权215,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2929%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,534,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6815%；反对825,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2176%；弃权215,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1009%。 本议案获得通过。 7、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 关联股东林菁先生已回避表决。 表决结果：同意18,562,100股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8246%；反对800,600股，占出席会议有效表决权股份总数的4.0899%；弃权212,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0856%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,562,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8246%；反对800,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0899%；弃权212,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0856%。 本议案获得通过。 8、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意72,587,802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6605%；反对774,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0524%；弃权211,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2871%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意18,589,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9656%；反对774,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9555%；弃权211,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0789%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦律师事务所指派的姚启明、谌彤律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2026年5月18日 中财网
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