飞荣达(300602):广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 信达会字(2026)第122号 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规规定以及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。 鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、关于本次股东会的召集与召开 贵公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市飞荣达科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。 2026年5月18日下午14:30，贵公司本次股东会现场会议按照前述通知，在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#8F会议室如期召开。 本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。 经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格 1、本次股东会的召集人 经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第十三次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。 2、出席本次股东会的股东及委托代理人 现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司有表决权股份246,384,106股，占贵公司本次股东会股权登记日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的42.3440%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计3名，代表贵公司有表决权股份19,100股，占贵公司有效表决权股份总数的0.0033%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共256名，代表贵公司有表决权股份6,398,527股，占贵公司有效表决权股份总数的1.0997%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。 3、出席或列席本次股东会的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。 信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共八项。本次股东会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东会有效通过，关联股东已回避表决，表决结果如下： 1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 同意252,740,315股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.9833%；反对13,418股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权28,900股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0114%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,375,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3406%；反对13,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2091%；弃权28,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4503%。 2、《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 同意252,739,715股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.9830%；反对13,818股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0055%；弃权29,100股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0115%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,374,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3312%；反对13,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2153%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4534%。 3、《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 同意252,739,215股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对14,318股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权29,100股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0115%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,374,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3235%；反对14,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2231%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4534%。 4、《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》4.01《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 同意6,364,309股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的99.1692%；反对20,918股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.3259%；弃权32,400股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.5049%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,364,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1692%；反对20,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3259%；弃权32,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5049%。 关联股东马飞先生、马军先生已回避表决本议案。 4.02《关于确认公司2025年度独立董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 同意252,729,815股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.9791%；反对20,418股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权32,400股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0128%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,364,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1770%；反对20,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3182%；弃权32,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5049%。 5、《关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》 同意252,414,715股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.8545%；反对338,818股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.1340%；弃权29,100股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0115%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,049,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2671%；反对338,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2795%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4534%。 6、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 同意248,806,037股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 98.4269%；反对3,941,696股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的1.5593%；弃权34,900股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0138%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意2,441,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0363%；反对3,941,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4198%；弃权34,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5438%。 7、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 同意252,740,115股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.9832%；反对13,418股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权29,100股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0115%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,375,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3375%；反对13,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2091%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4534%。 8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 同意252,729,815股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的 99.9791%；反对20,418股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权32,400股，占出席本次股东会会议有效表决权股份总数的0.0128%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为： 同意6,364,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1770%；反对20,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3182%；弃权32,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5049%。 信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，信达认为，本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 （以下无正文） 《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》（信达会字(2026)第122号） （本页无正文） 广东信达律师事务所 负责人： 签字律师： 李 忠 郭 琼 王宗鹏 2026年5月18日 中财网
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