英科医疗(300677):2025年度股东会决议
英科医疗科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年05月18日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月 18日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路18号 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并 主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事华翠萍女士主持。 6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人471人，代表股份 325,507,953股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的49.9669％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份232,142,637股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的35.6349％。通过网络投票的股东466人，代表股份93,365,316股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的14.3320％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股 东代理人467人，代表股份93,377,816股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的14.3339％。其中：通过现场投票 的股东及股东代理人1人，代表股份12,500股，占公司有表决权股份 总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0019％。通过网络投票的股东466人，代表股份93,365,316股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的14.3320％。 8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司 聘请的律师石百新律师、路天骏律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和 网络投票表决相结合的方式通过了如下议案： 1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意325,300,673股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9363%；反对163,320股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0502%；弃权43,960股（其中，因未投票默认弃权3,460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况：同意93,170,536股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.7780%；反对163,320股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%；弃权43,960股（其中，因未投票默认弃权3,460股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0471%。 该议案审议通过。 公司独立董事在本次股东会上做了述职。 2、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意325,301,693股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9366%；反对163,320股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0502%；弃权42,940股（其中，因未投票默认弃权 3,460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。 中小股东总表决情况：同意93,171,556股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.7791%；反对163,320股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%；弃权42,940股 （其中，因未投票默认弃权3,460股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0460%。 该议案审议通过。 3、《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意93,149,296股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7553%；反对169,340股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1813%；弃权59,180股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%。 中小股东总表决情况：同意93,149,296股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.7553%；反对169,340股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1813%；弃权59,180股 （其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0634%。 关联股东刘方毅先生、冯杰女士、华翠萍女士、朱丽丽女士已回 避表决。 该议案审议通过。 4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况：同意325,279,733股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9299%；反对166,620股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0512%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。 中小股东总表决情况：同意93,149,596股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.7556%；反对166,620股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784%；弃权61,600股 （其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0660%。 该议案审议通过。 5、《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 总表决情况：同意325,335,413股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9470%；反对165,040股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0507%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东表决情况：同意93,205,276股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.8152%；反对165,040股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0080%。 该议案审议通过。 6、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议 案》 总表决情况：同意325,335,713股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9471%；反对165,240股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0508%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意93,205,576股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.8155%；反对165,240股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1770%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0075%。 该议案审议通过。 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 总表决情况：同意322,468,897股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0664%；反对3,032,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9315%；弃权6,880股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 中小股东总表决情况：同意90,338,760股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的96.7454%；反对3,032,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2472%；弃权6,880股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0074%。 该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股 份总数的2/3以上通过。 8、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 总表决情况：同意325,336,333股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9473%；反对164,120股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0504%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况：同意93,206,196股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.8162%；反对164,120股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1758%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0080%。 该议案审议通过。 9、《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意325,300,633股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9363%；反对163,820股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0503%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。 中小股东总表决情况：同意93,170,496股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.7780%；反对163,820股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1754%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0466%。 该议案审议通过。 10、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意325,338,253股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9479%；反对162,220股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0498%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况：同意93,208,116股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.8183%；反对162,220股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0080%。 该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股 份总数的2/3以上通过。 11、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况：同意324,452,358股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6757%；反对1,047,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3217%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。 中小股东总表决情况：同意92,322,221股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的98.8695%；反对1,047,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1214%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0091%。 该议案审议通过。 （本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四 舍五入所致。） 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市高朋律师事务所石百新律师、路天骏律师出 席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、北京市高朋律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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