大连重工(002204):变更董事
大连华锐重工集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月21日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董 事的议案》，拟提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人，提名唐睿明女士、王国峰先生、马 金城先生、丛丽芳女士、于传治先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。 上述议案经公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会 审议通过，选举产生了3名非独立董事和5名独立董事，与公司第 三届第十一次职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公 司第七届董事会。具体详见公司于2026年4月22日、2026年5 月16日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2026-023）、《关于选举产生职工董事的公告》（公告编号：2026-027）。公司第七届董事会组成情况如下： 1.非独立董事：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生 2.独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女 士、于传治先生 3.职工代表董事：孙福俊先生 公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2025年 度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。 董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会 成员简历详见附件。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2026年5月19日 附件： 公司董事会成员简历 1.非独立董事简历 （1）孟伟先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，研究 生学历，管理学硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承股份有限 公司副总经理，瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，瓦房店轴承股份 有限公司董事长，大连市人民政府国有资产监督管理委员会党委书 记、主任。现任大连重工装备集团有限公司党委书记、董事长，瓦 房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长，大连华锐重工集团 股份有限公司党委书记、董事长、首席执行官（CEO）。未持有公司 股权，除上述在大连重工装备集团有限公司任职外，与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员之间不存在关联关系。最近3年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情 形。 （2）田长军先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，工商管理硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连 重工·起重集团有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，大连海威发展投资 有限责任公司执行董事、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司 工装备集团有限公司党委副书记、董事，瓦房店轴承集团有限责任 公司董事，大连华锐重工集团股份有限公司党委副书记、董事、总 裁。未持有公司股权，除上述在大连重工装备集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。最近3年未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条 所规定的情形。 （3）陆朝昌先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任大连重工·起重集团 有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）总会计师、总 法律顾问，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长、董事、总会计师，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电 气有限公司董事，辽宁港口集团有限公司监事，大连华锐重工集团 股份有限公司党委副书记、总裁、总法律顾问（首席合规官CCO）。 现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、高级副总裁、首席财务 官（CFO）、董事会秘书。未持有公司股权，与其他持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系。最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。 2.独立董事简历 （1）唐睿明女士，1965年生，中国国籍，无境外居留权，教 授、注册会计师、注册税务师。曾任东北财经大学会计学院教授， 大连长之琳科技股份有限公司独立董事。现任广东白云学院会计学 院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。未持有公司股 权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高 级管理人员以及公司前10名股东之间不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 第3.2.2条所规定的情形。 （2）王国峰先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，教 授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控制研究所副教授、所长，大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长，大连海事大学 信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交通行 业重点实验室教授，大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大 连海事大学无人船研究院院长。现任大连华锐重工集团股份有限公 司独立董事。未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人和其他董事、高级管理人员以及公司前10名股东之间 不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。 （3）马金城先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，研 究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学博士学位。曾任东北财 经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主任、主任，大 连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事，GlobalLights AcquisitionCorp（在开曼群岛注册的境外上市公司）独立董事。 现任东北财经大学教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和 其他董事、高级管理人员以及公司前10名股东之间不存在关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公 司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。 （4）丛丽芳女士，1975年生，中国国籍，无境外居留权，研 究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金杯江森内饰系统有限公 司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持续改进经理、 沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人力资 源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资 本应用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公 司执行董事、总经理，东北大学客座教授，辽宁职业经济技术学院 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高级管 理人员以及公司前10名股东之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。 （5）于传治先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，研 究生学历，法学硕士。现任辽宁胜诚律师事务所合伙律师、律所主 任、党支部书记，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事，大连 农村商业银行股份有限公司独立董事，大连新闻传媒控股有限公司 兼职外部董事。未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人和其他董事、高级管理人员以及公司前10名股东之间 不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。 3.职工董事简历 孙福俊先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历，政工师。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更名为大连 重工装备集团有限公司）通用减速机厂加工车间主任、团总支书记、速机厂副厂长、重型热处理厂副厂长，大连华锐特种传动设备有限 公司副总经理，铸钢分公司党委书记、总经理。现任大连华锐重工 集团股份有限公司职工董事、总裁助理，大连华锐重工铸业有限公 司党总支书记、执行董事、总经理，大连华锐重工（盐城）装备制 造有限公司执行董事、总经理。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之 间不存在关联关系。最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。 中财网
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