华统股份(002840):2025年度股东会决议
浙江华统肉制品股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间为：2026年5月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票2026 5 18 9:15 2026 5 18 系统投票的具体时间为： 年 月 日上午 至 年 月 日下午 15:00期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5 、会议主持人：董事长朱俭军先生。 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票出席会议的股东140人，代表股份357,878,655股，占其中：通过现场出席会议的股东4人，代表股份341,875,300股，占公司有表决权股份总数的42.8626％。 通过网络投票出席会议的股东136人，代表股份16,003,355股，占公司有表2.0064 决权股份总数的 ％。 现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。 357,732,941 表决结果：同意 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9593％；反对135,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0941％；反对135,414股，占出席0.8418 10,300 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 ％；弃权 股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。 2、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意357,732,941股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593%％；反对135,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378％；10,300 0.0029% 弃权 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0941%；反对135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8418％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。 3 、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意357,730,541股，占出席会议股东有效表决权股份总数的弃权10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数0.0030%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,937,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0792%；反对137,414股，占出席会0.8543% 10,700 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0665%。 本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。 4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。 表决结果：同意357,732,541股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9592% 135,414 0.0378% ；反对 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 ； 弃权10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0030%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0916%；反对135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8418%；弃权10,700股，占出席会议0.0665% 中小投资者所持有效表决权股份总数的 。 5、审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。 表决结果：同意15,937,881股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0817％；反对137,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0640%。 15,937,881 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0817％；反对137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。 关联股东华统集团有限公司、浙江精智企业管理有限公司、上海华俭食品科196,880,049 技有限公司回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12,713,011股。 三、律师见证情况 本次股东会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东会的召集和召开均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江华统肉制品股份有限公司2025年度股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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