誉衡药业(002437):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月19日 11:31:16 中财网 |
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原标题:
誉衡药业:2025年年度股东会决议公告
证券代码：002437 证券简称：
誉衡药业 公告编号：2026-039
哈尔滨
誉衡药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月18日15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2026年5月11日；
7、会议出席情况：
| 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 |
| 现场参会 | 0 | 0 | 0% |
| 网络参会 | 433 | 337,829,544 | 15.1502% |
| 合计 | 433 | 337,829,544 | 15.1502% |
其中：参加本次会议的中小投资者共424人，代表有表决权的股份60,333,269股，占公司总股本的2.7057%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以普通决议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 335,602,744 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3409% |
| | 反对股数（股） | 1,763,300 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5219% |
| | 弃权股数（股） | 463,500 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1372% |
2、以普通决议审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 59,568,969 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 95.9308% |
| | 反对股数（股） | 2,126,000 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 3.4237% |
| | 弃权股数（股） | 400,800 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.6455% |
| 中小股东表
决情况 | 同意股数（股） | 57,806,469 |
| | 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 95.8119% |
| | 反对股数（股） | 2,126,000 |
| | 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 3.5238% |
| | 弃权股数（股） | 400,800 |
| | 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6643% |
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基金合计持股227,974,900股，占公司总股本的10.22%；公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管理合伙企业（有限合伙）合计持股46,980,000股，占公司总股本的2.11%；公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股778,875股，占公司总股本的0.03%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
3、以普通决议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 59,570,269 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 95.9329% |
| | 反对股数（股） | 2,182,000 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 3.5139% |
| | 弃权股数（股） | 343,500 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5532% |
| 中小股东表
决情况 | 同意股数（股） | 57,807,769 |
| | 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 95.8141% |
| | 反对股数（股） | 2,182,000 |
| | 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 3.6166% |
| | 弃权股数（股） | 343,500 |
| | 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.5693% |
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基金合计持股227,974,900股，占公司总股本的10.22%；公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管理合伙企业（有限合伙）合计持股46,980,000股，占公司总股本的2.11%；公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股778,875股，占公司总股本的0.03%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
4、以普通决议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 335,446,244 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.2945% |
| | 反对股数（股） | 1,981,100 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5864% |
| | 弃权股数（股） | 402,200 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1191% |
| 中小股东表
决情况 | 同意股数（股） | 57,949,969 |
| | 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 96.0498% |
| | 反对股数（股） | 1,981,100 |
| | 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 3.2836% |
| | 弃权股数（股） | 402,200 |
| | 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6666% |
5 2026-2028
、以普通决议审议通过了《关于未来三年（ 年）股东回报规划
的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 335,713,444 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3736% |
| | 反对股数（股） | 1,673,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.4954% |
| | 弃权股数（股） | 442,600 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1310% |
| 中小股东表
决情况 | 同意股数（股） | 58,217,169 |
| | 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 96.4926% |
| | 反对股数（股） | 1,673,500 |
| | 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 2.7738% |
| | 弃权股数（股） | 442,600 |
| | 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.7336% |
6、以普通决议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 335,630,544 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3491% |
| | 反对股数（股） | 1,781,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5273% |
| | 弃权股数（股） | 417,500 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1236% |
| 中小股东表
决情况 | 同意股数（股） | 58,134,269 |
| | 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 96.3552% |
| | 反对股数（股） | 1,781,500 |
| | 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 2.9528% |
| | 弃权股数（股） | 417,500 |
| | 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6920% |
7、以普通决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 336,094,844 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.4865% |
| | 反对股数（股） | 1,342,300 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3973% |
| | 弃权股数（股） | 392,400 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1162% |
| 中小股东表
决情况 | 同意股数（股） | 58,598,569 |
| | 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 97.1248% |
| | 反对股数（股） | 1,342,300 |
| | 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 2.2248% |
| | 弃权股数（股） | 392,400 |
| | 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6504% |
8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
| 表决结果 | 同意股数（股） | 335,714,244 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3739% |
| | 反对股数（股） | 1,344,100 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3979% |
| | 弃权股数（股） | 771,200 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.2283% |
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见2026年4月28日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
五、备查文件
1、哈尔滨
誉衡药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨
誉衡药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨
誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日
中财网
