悦达投资(600805):悦达投资关于公司董事离任

时间：2026年05月19日 13:00:47 中财网

原标题:悦达投资:悦达投资关于公司董事离任的公告

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2026-012号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
2026年5月18日，江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上级部门通知，因工作调动，徐海宁先生不再担任公司董事、提名委员会委员职务。

一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职 务	离任时间	原定任期 到期日	离任原 因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职 务（如适 用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
徐海宁	本公司 董事、提 名委员 会委员	2026年5 月18日	第十二届 董事会任 期届满止	工作调 动	否	/	否，不存 在未履行 完毕的公 开承诺 （含增持 承诺）

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐海宁先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告日，徐海宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐海宁先生在担任公司董事、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2026年5月18日