云涌科技(688060):云涌科技2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 13:16:00 中财网

原标题:云涌科技:云涌科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-012
江苏云涌电子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,717,993
普通股股东所持有表决权数量	37,717,993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	63.0135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0135

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,691,223	99.9290	24,542	0.0650	2,228	0.0060

5、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

7、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

8、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	37,390,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	301,223	91.8382	24,542	7.4824	2,228	0.6794
其中：市值50 万以下普通股 股东	29,953	52.8057	24,542	43.2663	2,228	3.9280
市值50万以 上普通股股东	271,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2025 年度利润分配 方案的议案	251,7 03	90.3868	24,54 2	8.8130	2,228	0.8002
6	关于公司2026 年度董事薪酬 方案的议案	254,2 03	91.2846	22,04 2	7.9153	2,228	0.8001
7	关于2025年度 计提资产减值 准备的议案	254,2 03	91.2846	22,04 2	7.9153	2,228	0.8001

1、本次股东大会会议议案4、6、7对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：何娟、张莎莎
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2026年5月19日