振华新材(688707):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 13:24:00 中财网

原标题:振华新材:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-027
贵州振华新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	166,246,064
普通股股东所持有表决权数量	166,246,064
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	32.6779
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6779

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长左才凤女士主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	165,506,004	99.5548	371,645	0.2235	368,415	0.2217

2、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	165,793,957	99.7280	438,245	0.2636	13,862	0.0084

3、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	165,443,904	99.5174	433,245	0.2606	368,915	0.2220

4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	165,753,222	99.7035	480,142	0.2888	12,700	0.0077

5、议案名称：关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	165,501,504	99.5521	375,645	0.2259	368,915	0.2220

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	165,793,957	99.7280	438,245	0.2636	13,862	0.0084

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于确认公司 2025年度董事 薪酬的议案	5,767 ,145	92.7305	438,2 45	7.0465	13,86 2	0.2230
2	关于2025年度 拟不进行利润 分配的议案	5,726 ,410	92.0755	480,1 42	7.7202	12,70 0	0.2043

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师、原松雷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会
2026年5月19日