明志科技(688355):2025年年度股东会通知更正公告

时间：2026年05月19日 13:25:39 中财网

原标题:明志科技:2025年年度股东会通知更正公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-010
苏州明志科技股份有限公司
2025年年度股东会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议的，公司应当在公告中作特别提示。一、股东会有关情况
1、原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2、原股东会召开日期：2026年5月22日
3、原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	688355	明志科技	2026/5/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
苏州明志科技股份有限公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007），现就原公告中更正部分说明如下：
1、更正前：
二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分
7关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
8关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
2、更正后：
二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分
7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
8关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月22日14点30分
召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：2026年5月22日
网络投票结束时间：2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
附件1：授权委托书.
授权委托书
苏州明志科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开附件1：授权委托书.
授权委托书
苏州明志科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
3	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
4	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案
6	关于续聘2026年度审计机构的议案
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
8	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。