信雅达(600571):信雅达科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:信雅达:信雅达科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料 年年度股东会 2025 会议资料 二零二六年五月 信雅达科技股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《信雅达科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司证券部登记申请。公司证券部将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 信雅达科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 会议时间：2026年5月28日下午14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼大会议室会议主持人：董事长耿俊岭先生 会议形式：现场会议结合网络投票 议程： 一、宣布股东到会情况 二、宣读会议规则 三、宣读大会议案 1. 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 5. 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 6. 《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案》 7. 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 8. 《关于公司投资理财总体规划的议案》 9. 《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》 四、股东代表提问及公司管理层回答 五、股东审议上述议案并进行投票表决 六、宣读表决结果 七、宣读本次股东会决议 议案1 关于2025年年度报告和年度报告摘要的议案 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，勠力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等各项工作，稳固市场份额，开拓新业务领域。2025年公司实现营业收入2,056,105,907.35元，营业利润61,970,707.64元，利润总额60,586,941.44元，归属于上市公司股东的净利润66,792,258.60元。 现公司就2025年度整体情况编制了《信雅达科技股份有限公司2025年年度报告》，并形成摘要，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 本议案已经于2026年4月21日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 以上议案，请审议。 信雅达科技股份有限公司董事会 2026年5月28日 议案2 关于2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在整体市场环境不景气的情况下，仍取得了较为可观的利润，维护了股东的利益。 《信雅达科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。 本议案已经于2026年4月21日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 以上议案，请审议。 信雅达科技股份有限公司董事会 2026年5月28日 附件 信雅达科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，履行《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护了股东的利益。 第一部分 2025年度工作总结 （一）董事会会议情况及决议内容 2025年度公司董事会共召开了6次会议（见表1）。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。
2025年期间，董事会共召开两次股东大会会议，即2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会（见表2）。根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求，公司第八届、第九届董事会严格执行了各项股东大会决议，维护投资者利益。 表2 2024年度召开的股东大会
1.已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，并向其支付2024年度审计费； 2.已按照股东大会决议向董事、监事发放2024年度薪酬； 3.已按照议案内容完成董事会和监事会的换届； 4.已按照议案内容修订公司章程并协助工商备案； 5.已按照议案内容修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 （三）董事会专门委员会 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。 2025年度，各专门委员会会议召开的情况如表3所示。 表3：2025年召开的董事会专门委员会会议
报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作： （1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流； （2）与公司内审部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通； （3）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。 2025年度，公司董事会审计委员会召开了四次正式会议及两次与天健会计师事务所注册会计师的沟通会： （1） 2025年4月9日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师关于公司2024年度审计工作报告的见面沟通会。 （2） 2025年4月17日，召开了公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度利润分配方案〉的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度审计委员会履职报告〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》等九项议案。 （3） 2025年4月29日，召开了公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年一季度报告的议案》（4） 2025年8月15日，召开了董事会审计委员会委员与公司财务人员有关2025年半年度报告事项沟通会。 （5） 2025年8月26日，召开了公司第九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。 （6） 2025年10月30日，召开了第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年三季度报告的议案》。 2. 战略委员会的履职情况 战略委员会围绕公司的产业布局，通过深入研究与思考，对公司重大投资融资方案，重大资本运作、资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行认真研究并提交董事会审议。 2025年度，公司战略委员会召开了两次正式会议： （1）2025年1月4日，召开了公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司收购金科览智科技（北京）有限公司部分股权的议案》；（2）2025年12月29日，召开了公司第九届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于公司2026年度经营发展的讨论与分析的议案》。 3. 薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次正式会议： （1）2025年4月17日，召开了公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于信雅达科技股份有限公司2024年度董事薪酬的议案》及《关于信雅达科技股份有限公司2024年度高管薪酬的议案》；（2）2025年12月29日，召开了公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度员工绩效考核情况的议案》。 4. 提名委员会的履职情况 报告期内，提名委员会召开了三次会议： （1）2025年4月17日，召开了公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议并通过《关于公司第八届董事会换届的议案》； （2）2025年5月30日，召开了公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议，审议并通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于设立董事会各专业委员会的议案》等四项议案； 2025年9月18日，召开了公司第九届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 （四）公司治理 2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况达到了与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。 （五）内部控制 公司董事会认为，截至2025年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。 （六）信息披露 公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，保证了2025年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。 （七）对公司经营管理层的评价 公司管理层2025年度勤勉尽职，为公司的发展付出辛勤的努力。报告期内，公司管理层积极主动应对经济环境下行造成的不利影响，与客户保持良好沟通，有效保证了公司金融IT主营业务持续稳定开展，取得了多方面的进展和成效。 因此，公司董事会对公司经营管理层2025年的工作给予肯定。 第二部分 2026年工作重点 近年来，金融科技行业竞争格局已由“群雄混战”进入“头部集中+能力分层”阶段，头部金融科技厂商普遍展现出三个共同特征：一是均明确以“AI+全球化+创新业务”作为中长期战略主线；二是均加速从“软件开发商”向“金融智能解决方案提供商”角色跃迁；三是均加大对自主可控、智能体、云原生与算力底座等关键能力的研发投入。 行业内普遍将AI大模型、AIAgent与“金融垂类小模型”协同作为核心创新方向，并以“N+M”“技术+场景+算力”等多种范式推动AI与金融业务深度融合。 这表明，行业的竞争已经从“是否做AI”演进到“如何系统化、规模化把AI做成业务”，与公司内部经营判断高度一致。 上述行业格局与趋势对公司既是机遇，也是必须正面应对的挑战。机遇方面，公司已持续推进AI原生组织搭建、AI品牌发布、平台底座成型、应用场景沉淀等事项，在国内金融AI赛道处于前列位置；挑战方面，行业头部集中将持续抬升能力门槛，公司必须以更快速度推动平台沉淀、产品化与工程化能力建设，并把握好海外市场与信创深化两大长周期机遇。 以下是公司2026年重点工作计划： （一）专业化布局：强化AI能力供给与产业协同 报告期内，公司继续围绕人工智能方向推进专业化布局，强化在大模型金融落地、多模态应用服务和多模态感知等领域的能力建设。通过内生研发与外延协同相结合的方式，公司持续增强人工智能产品体系和技术供给能力，推动人工智能能力在金融行业的实际应用落地。 公司围绕大模型在金融行业的端到端落地持续推进相关业务建设，围绕多模态场景持续完善服务能力，并通过产业协同进一步强化在多模态感知领域的技术积累和行业应用基础。相关能力已在多家金融机构中展开应用与合作，为公司后续业务拓展和产品深化打下基础。 （二）战略投资：长期围绕数据智能主线开展产业布局 除产业经营外，公司持续推进战略投资业务，并将其定位为“倾听科技脉搏，感知时代变革”。公司的战略投资长期围绕数据智能主线展开，重点关注数据基础设施、智能风控、人工智能等方向，希望通过投资与战略协同，与优秀科技企业建立长期合作关系，共同更好服务于大金融行业。 近年来，公司已投资或合作多家科技型企业，并持续推动被投企业投后协同与业务联动。通过产业投资，公司进一步增强了对前沿技术趋势的把握能力、产业协同能力及面向客户的综合服务能力，为公司人工智能战略的持续推进提供支撑。 （三）海外拓展：以AI能力延伸跨境场景与国际市场空间 在持续服务国内金融机构的同时，公司也在稳步推进海外市场拓展。围绕支付终端、AI支付终端以及国际业务单证审核、国际业务处理等方向，公司逐步形成面向国际市场的产品和能力输出基础。 人工智能战略的持续推进，有助于公司进一步提升在跨境金融业务场景中的产品竞争力与服务能力。未来，公司将依托既有金融行业积累、产品体系和场景经验，持续推动AI能力与跨境业务需求结合，稳步拓展海外市场，形成新的业务增长空间。 特此报告。 信雅达科技股份有限公司董事会 2026年5月28日 议案3 关于2025年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 2025年，在公司董事会的坚强领导下，管理层开源节流，克服了复杂的市场形势，取得了良好的经营业绩。 根据2025年度经营情况和财务状况，公司已编制《信雅达科技股份有限公司2025年度财务决算报告》，详见附件。 本议案已经于2026年4月21日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 以上议案，请审议。 信雅达科技股份有限公司董事会 2026年5月28日 附件 信雅达科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 一、主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司实现营业收入2,056,105,907.35元，营业利润 61,970,707.64元，利润总额60,586,941.44元，归属于上市公司股东的净利润66,792,258.60元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化 销售费用变动原因说明：无重大变化 管理费用变动原因说明：无重大变化 财务费用变动原因说明：无重大变化 研发费用变动原因说明：无重大变化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期成本支出增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财赎回变动所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期分红与本期变动较大所致其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助增加所致 投资收益变动原因说明：主要系本期投资收益减少所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期基金股票价格波动所致信用减值损失变动原因说明：主要系本期坏账变动所致 资产减值损失变动原因说明：主要系上期南京友田商誉减值所致 所得税费用变动原因说明：主要系上期转回递延所得税负债所致 净利润变动原因说明：主要系本期成本增加所致 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期保证金收回增加所致购买商品、接送劳务支付的现金变动原因说明：主要系本期成本支出增加所致取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系本期投资收益减少所致支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期投资所致取得借款收到的现金变动原因说明：主要系本期借款增加所致 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系本期还款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系本期分红较上期减少所致现金及现金等价物增加额/期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致 2、收入和成本分析 （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
单位：元 分行业情况
 |