强一股份(688809):2025年年度股东会决议
|
时间：2026年05月19日 17:46:38 中财网 |
|
原标题:
强一股份:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688809 证券简称：
强一股份 公告编号：2026-038
强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 |
| 普通股股东人数 | 332 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,305,936 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,305,936 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 43.4596 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.4596 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 56,301,188 | 99.9916 | 3,103 | 0.0055 | 1,645 | 0.0029 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 56,301,188 | 99.9916 | 3,103 | 0.0055 | 1,645 | 0.0029 |
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 |
| | | | | | | （%） |
| 普通股 | 56,300,388 | 99.9902 | 4,203 | 0.0074 | 1,345 | 0.0024 |
4、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 12,165,568 | 99.9305 | 4,703 | 0.0386 | 3,755 | 0.0309 |
5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 56,298,678 | 99.9871 | 3,103 | 0.0055 | 4,155 | 0.0074 |
6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 56,300,274 | 99.9899 | 3,303 | 0.0059 | 2,359 | 0.0042 |
5%
（二）涉及重大事项，应说明 以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 关于公司2025
年度利润分配方
案及2026年中
期分红规划的议
案 | 13,237,032 | 99.9581 | 4,203 | 0.0317 | 1,345 | 0.0102 |
| 4 | 关于董事2026
年度薪酬方案的
议案 | 4,780,368 | 99.8234 | 4,703 | 0.0982 | 3,755 | 0.0784 |
| 5 | 关于修订《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案 | 13,235,322 | 99.9452 | 3,103 | 0.0234 | 4,155 | 0.0314 |
| 6 | 关于续聘2026
年度审计机构的
议案 | 13,236,918 | 99.9572 | 3,303 | 0.0249 | 2,359 | 0.0179 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；
2、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
3、议案4涉及的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：唐方律师、杨裕民律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年5月20日
中财网
