寿仙谷(603896):寿仙谷2025年年度股东会的法律意见书
浙江省杭州市上城区三新路118号国际金融中心汇西写字楼一座3楼，6-12楼 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 浙江天册律师事务所 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0793号 致：浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 29日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2026年 5月19日14:00；召开地点为浙江省武义县黄龙三路12号。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为2026年 5月 19日 9:15-15:00。 （三）本次股东会的股权登记日为2026年 5月 12日。 （四）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为： 1. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2025年度工作报告》 2. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度利润分配预案》 3. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要） 4. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 5. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度董事薪酬方案》 6. 《关于制定部分公司治理制度的议案》 7. 《关于修订<公司章程>的议案》 本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。 （五）本次股东会由公司董事长主持。 本所律师认为，本次股东会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 二、本次股东会出席会议人员的资格 根据《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席以及列席本次股东会的人员为： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，前述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； 2、公司董事及高级管理人员； 3、本所见证律师； 4、其他人员。 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权的股份数为 83,611,661股，约占公司总股本的 42.1762%。 结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共计273名，代表有表决权的股份数为 2,978,179股，约占公司总股本的 1.5023%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。 本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 经查验，本次股东会按照法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 （二）表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下： 1. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2025年度工作报告》 同意86,035,364股，反对529,976股，弃权24,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3596%，表决结果为通过。 2. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度利润分配预案》 同意85,806,664股，反对758,776股，弃权24,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0955%，表决结果为通过。 3. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要） 同意86,036,964股，反对520,676股，弃权32,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3615%，表决结果为通过。 4. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 同意86,046,434股，反对515,476股，弃权27,930股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3724%，表决结果为通过。 5. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度董事薪酬方案》 同意4,354,256股，反对636,376股，弃权146,630股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.7583%，表决结果为通过。 6. 《关于制定部分公司治理制度的议案》 同意86,044,034股，反对513,276股，弃权32,530股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3696%，表决结果为通过。 7. 《关于修订<公司章程>的议案》 同意85,989,934股，反对567,676股，弃权32,230股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3071%，表决结果为通过。 本次股东会审议的第 7项议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的第 2项、第 4项以及第 5项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东会审议的第 5项议案属于涉及关联股东回避的议案，关联股东应回避表决。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 （以下无正文，下接签署页） 中财网
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