三角防务(300775):2025年年度股东会决议
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东318人， 代表股份178,102,821股，占上市公司总股份的32.5271％。其中： 通过现场投票的股东1人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的 0.0003％。通过网络投票的股东317人，代表股份178,101,321股， 占公司有表决权股份总数的32.5269%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东314 人，代表股份32,060,321股，占上市公司总股份的5.8552％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的 0.0003％。通过网络投票的股东313人，代表股份32,058,821股， 占公司有表决权股份总数5.8549%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下 议案： 1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意176,911,519股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.3311％；反对1,165,102股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.6542％；弃权26,200股（其中，因未投票默 认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；其中，中小股东表决情况：同意30,869,019股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842％；反对1,165,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6341％；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意176,907,319股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.3288％；反对1,160,502股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.6516％；弃权35,000股（其中，因未投票默 认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％；其中，中小股东表决情况：同意30,864,819股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711％；反对1,160,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6197％；弃权 35,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1092％。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意176,926,819股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.3397％；反对1,154,702股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.6483％；弃权21,300股（其中，因未投票默 认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；其中，中小股东表决情况：同意30,884,319股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319％；反对1,154,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6017％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0664％。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况：同意176,617,319股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.1659％；反对1,461,402股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.8205％；弃权24,100股（其中，因未投票默 认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％；其中，中小股东表决情况：同意30,574,819股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665％；反对1,461,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5583％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0752％。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 总表决情况：同意176,624,319股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.1699％；反对1,454,702股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.8168％；弃权23,800股（其中，因未投票默 认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％； 其中，中小股东表决情况：同意30,581,819股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884％；反对1,454,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5374％；弃权 23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0742％。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 6、审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、 三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为94,989,450股。 总表决情况：同意93,502,048股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.4341%；反对1,462,502股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的1.5396%；弃权24,900股（其中，因未投票默 认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。 其中，中小股东表决情况：同意3,502,048股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的70.1891%；反对1,462,502股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3119%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4991%。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意177,039,919股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.4032％；反对1,001,002股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.5620％；弃权61,900股（其中，因未投票默 认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％； 其中，中小股东表决情况：同意30,997,419股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847％；反对1,001,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1222％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1931％。 表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述 职。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所 （二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师 （三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、备查文件 1.《西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2.北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公 司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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